يعقد البنك السعودي للاستثمار جمعيتة العمومية غير العادية يوم السبت8/1/1425 هـ الموافق 28/02/2004م (حسب تقويم أم القرى) وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء بمبنى الادارة العامة للبنك في شارع المعذر- الرياض وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:- - الموافقة على تقرير مجلس الادارة الى المساهمين بشأن نشاطات البنك خلال السنة المنتهية في 31/12/2003م. - التصديق على الميزانية العمومية كما في 31/12/2003 م وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ. - ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن نتائج ادارتهم للفترة من 1/1/2003 م الى 31/12/2003 م . - الموافقة على توزيع الارباح حسب اقتراح مجلس الادارة على حملة اسهم البنك كما في سجل المساهمين ليوم الاربعاء 20/12/1424 هـ الموافق 11/2/2004 م بواقع 3 ريال للسهم الواحد. - الموافقة على زيادة رأس مال البنك بمبلغ 275 مليون ريال , وذلك برسملة جزء من الاحتياطي العام لاصدار عدد 5.500.000 سهم مجاني وتوزيعها على أساس سهم لكل أربعة أسهم قائمة. - الموافقة على توصية مجلس الادارة المبنية على توصية لجنة المراجعة باختيار مراجعي حسابات البنك لعام 2004 م وفحص البيانات المالية الربع سنوية , وتحديد أتعابهم. - تعديل المادة (8أ) من النظام الاساسي بما يتفق مع مقترحات منحة الاسهم لتصبح كالتالي : " حدد رأس مال البنك السعودي للاستثمار بمبلغ 1375 مليون ريال سعودي موزعة على 27.500.000 (سبعة وعشرون وخمسمائة الف ) سهم,قيمة كل منها 50 ريال سعودي ,وجميعهاأسهم عادية ونقدية متساوية القيمة كفئه واحدة في جميع الاحوال".
|
للتسجيل اضغط هـنـا
27-02-2004, 04:45 AM
