مبروك لملاك الاحساء .... الشركة تدعو للجمعية غير العادية

[صريح]

لاحساء للتنمية تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

2005-10-22 15:06:03


يسر مجلس إدارة شركة الاحساء للتنمية دعوة المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهما فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة المقرر عقده بفندق الاحساء إنتركونتننتال بالاحساء في تمام الساعة الرابـعة والنصـف من عصـر يوم الاثنين 12/10/1426هـ الموافق 14/11/2005م (حسب تقويم أم القرى) للنظر في جدول الأعمال التالي: (1)الموافقة على تعديل المادة (16) من النظام الأساسي للشركة لتصبح " يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (5) خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات" وما يتبعها من تعديل في المادة (24) من النظام الأساسي لتكون: "لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره أصالة نصف الأعضاء على الأقل بشرط ألا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة أعضاء وتصدر قرارات المجلس بأغلبية آراء الحاضرين أو الممثلين وإذا تساوت الأصوات فيرجح الجانب الذي يؤيده الرئيس أو من يفوضه لرئاسة الجلسة". (2)الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعديل المادة (7) من النظام الأساسي لزيادة رأس مال الشركة من) 300.000.000) ريال سعودي إلى (343.000.000) ريال سعودي وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل سبعة أسهم يملكها المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والذي يتم تمويله من الأرباح المبقاة والاحتياطي العام لتكون "حدد رأس مال الشركة بمبلغ ثلاثمائة وثلاثة وأربعون مليون ريال مقسمة إلى (6.860.000 (سهم متساوية القيمة وتبلغ القيمة الاسمية للسهم (50) خمسون ريال سعودي". ) أ ) لكل مساهم حائز على عشرون سهم فأكثر الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة على ان يكون الإنابة للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أ من ولموظفي الشركة أو مكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابهم . ( ب ) جميع وثائق جدول العمال متاحة لمن يرغب الإطلاع عليها من المساهمين في مقر الشركة. ( ج ) على المساهمين الراغبين في حضور أصالة أو نيابة أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لإنجاز عمليات التسجيل وعليهم إحضار بطاقة الهوية إضافة إلى أصل وصورة شهادات الأسهم و الإشعارات والتوكيل في حالة الوكالة عن غيرهم وذلك لتسهيل عمليات التسجيل، علما بأنة لايقبل توكيل غير مصدق كما يجب ان يصل أصل التوكيل الى الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل ولأتقبل الصورة أو الفاكس وان لأتزيد قيمة الأسهم عن 5% من راس مال الشركة مالم يكن التوكيل صادر من مساهم واحد وأسرته. ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحرص على حضور هذا الاجتماع أوكيل غيرهم من المساهمين الآخرين من غير أعضاء مجلس الإدارة أو ألموظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني وإداري لحسابهم. وفقاَ للضوابط المنظمة للتوكيل في حضور جمعيات المساهمين الصادر قرار معالي وزير التجارة رقم 294 بتاريخ 13/02/1422هـ


الارشيف