يسر شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف ( فيبكو ) ان تدعو مساهميها الكرام لحضور اجتماع ا

[$أبوأحمد$]

يسر شركة تصنيع مواد التعبئة و التغليف ( فيبكو ) ان تدعو مساهميها الكرام الذين يمتلكون عشرين سهما فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة عشر و التي سوف تعقد بمشيئة الله في تمام الساعة السادسة ( 6 ) من مساء يوم الثلاثاء بتاريخ 20 / 01 / 1429 هـ الموافق 29 / 01 / 2008م بصالة اجتماعات مجلس الادارة بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض حيث سيكون جدول الاجتماع على النحو التالي: 1 ـ المصادقة على ما جاء بتقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/20 2 ـ المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2007 م . 3 ـ الموافقة على توزيع الارباح طبقا لاقتراح مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في31/12/2007م بنسبة 5 % من رأس المال أي بواقع ( 0.50 ) خمسون هللة ( نصف ريال ) للسهم الواحد وستكون احقية الارباح للسادة المساهمين المقيدين بسجلات الشركة كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية السادسة عشره وسوف يتم تحديد تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً. 4 ـ ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2007 م . 5 ـ الموافقة على اختيار مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ومجلس الادارة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2008 م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد اتعابه . 6 ـ الموافقة على تعيين الاستاذ / عباس توفيق البراهيم عضوا في مجلس الأدارة بديلا للعضو المستقيل. 7 ـ ترشيح عضو في لجنة المراجعة الداخلية من خارج مجلس الادارة. علماً بأن الجمعية لن تعقد الا بأكتمال النصاب القانوني و هو 50% من رأس المال ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم اخر من غير اعضاء مجلس الادارة وحسب النظام المتبع في هذا الأمر وللأستفسار يرجى الاتصال على قسم المساهمين تليفون2652299 تحويلة 63 فاكس 2651275-01.