تدعو الشركة السعودية لأنابيب الصلب (الأنابيب السعودية) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية

[AZIZ255]

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لأنابيب الصلب (الأنابيب السعودية) دعوة السادة مساهمي الشركة (ممن يمتلك 20 سهماً فأكثر) لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة وغير العادية الثالثة والمقرر انعقادها بإذن الله يوم الاثنين 29/3/1431هـ الموافق 15/3/2010م في تمام السـاعة الرابعة عصراً في فندق "رمادا الخليج" بمدينة الخبر، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1. الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وأعمالها للعام المالي المنتهي في 31/12/2009م.

2. الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات والقوائم المالية المدققة للعام المالي المنتهي في 31/12/2009م.

3. الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2010م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهم.

4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009م.

5. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بواقع 2 ريال، بنسبة 20% من رأس المال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.

6. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتشكيل لجنة المراجعة ومهامها.


ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

1- الموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة وذلك بإضافة فقرة جديدة نصها:
"شراء الأراضي الصناعية والتجارية للأغراض التوسعية للشركة، وشراء العقارات السكنية لبرنامج إسكان موظفي الشركة".

2- الموافقة على تعديل الفقرة الأولى من المادة (17) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس والعضو المنتدب.

علماً بأن النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية هو حضور 50% من ممثلي رأس مال الشركة.

وعلية نرجو التفضل بالحضور في الموعد والمكان المحددين أعلاه، وفي حالة عدم التمكن من الحضور يمكنكم تفويض أحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة- ليقوم بتمثيلكم في الاجتماع وأن يتم إرسال أصل التوكيل إلى مقر الشركة في موعد أقصاه يوم السبت 27/3/1431هـ الموافق 13/3/2010م