للتسجيل اضغط هـنـا
 |
 |
أنظمة الموقع |
|
تداول في الإعلام |
|
للإعلان لديـنا |
|
راسلنا |
|
التسجيل |
|
طلب كود تنشيط العضوية |
|
تنشيط العضوية |
|
استعادة كلمة المرور |
 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||
01-05-2007, 02:11 AM
|
#1 |
|
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Feb 2005
المشاركات: 339
|
تعريف معنى ( غسيل الأمـــــــــوال ) لمن لايعرفه..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. تحيه طيبه لكل الموجودين. أثناء تصفحي للمنتدى هذا ليوم وعند قرائتي لاحد المواضيع اللتي ذكر كاتبها عن غسيل الأموال لاحظت أن هناك غالبية تجهل هذا المصطلح وذلك من خلال أسئلتهم وإستفساراتهم فرغبت أن أفرد هذا الموضوع عن غسيل الاموال داعيا من الله عز وجل أن يستفيد منه الجميع وأن يعرفوا معناه ومخاطره على المجتمع . غسيل الأمــــــــــــــوال المقصود عملية غسيل الأموال هو تحويل أموال غير شرعيه إلى أموال شرعيه عن طريق عمليات بنكيه وتجاريه تحت غطاء المشروعيه .. مصادر هذه الأمـــــــوال دائما تكون مصادر هذه الاموال من عمليات ممنوعه دوليا مثل أموال المخدرات والأسلحه والإرهاب والخمور والسرقه والتزوير والإختلاس والدعاره والتعامل بالبضائع المسروقه والإبتزاز والتهريب وغيرها .. أركان عملية غسل الاموال : الغاسل ( وهو الشخص أو المنظمه أو المجموعه اللتي تحوز أو تمتلك تلك الاموال وترغب في غسلها )المغسول ( عبارة عن الاموال والمتحصلات الماليه الناتجه من العمليات الغير شرعيه ) المغسول لديه ( وهو المؤسسة أوالمصرف أو المكتب الذي يقوم بالإجراءات المخالفه للقانون بتحويل هذه الاموال الى اموال مشروعه. الاثار الإقتصاديه لغسيل الأموال : 1/ استبدال القنوات الإستثمارية الحقيقة بقنوات اخرى وهميه مما يسبب خللا في الناتج القومي المحلي للدوله 2/ استغلال الدول الناميه اللتي تفتقر للوسائل الرقابيه الصارمه مما يسبب خللا لإقتصادها 3/ خلق أسواق مصرفيه سيئة السمعه 4/ توزيع الدخل بشكل غير حقيقي وذلك بدخول أشخاص ومستثمرين جدد في النشاطات الوهميه المحفوفه بالمخاطر 5/ التهرب من دفع الزكاة والضرائب مما يسبب من تقليل لمصادر الدوله .. ولاننسى أن هناك عقوبات صارمه من الدوله تجاه غاسلي الأموال أشخاصا ومؤسسات لما لها من الأثر السئ تجاه إقتصاد دولتنا الغاليه . والعين دائما على موظفي البنوك وبالذات الصغار منهم ( صغار المناصب ) وذلك من حيث الإغراءات المقدمه له من طالبي غسل الأموال وذلك ليقوم بإيداع أموالهم الغير شرعيه إلى حسابات بنكيه لتحويلها إلى أموال شرعيه .. أتمنى أن أكون وضحت معناه بشكل ولو قريب ومن يرغب في الإستفسار والسؤال فأنا حااااضر . وتقبلوا تحيات محبكم وشكرا
|
|
|
|
01-05-2007, 02:13 AM
|
#2 |
|
متداول فعّال
تاريخ التسجيل: Dec 2005
المشاركات: 128
|
بارك الله فيك ورزقك
|
|
|
|
|
01-05-2007, 02:15 AM
|
#3 |
|
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Feb 2005
المشاركات: 339
|
ماشاء الله عليك يابن وهيس دقيقتين وخلصت الموضوع ؟؟ الله يوفقك وشاكر مرورك الكريم
|
|
|
|
|
01-05-2007, 02:17 AM
|
#4 |
|
متداول فعّال
تاريخ التسجيل: Aug 2005
المشاركات: 124
|
غسيل الأمــــــــــــــوال
المقصود عملية غسيل الأموال هو تحويل أموال غير شرعيه إلى أموال شرعيه عن طريق عمليات بنكيه وتجاريه تحت غطاء المشروعيه .. يا ليت توضيح اكثر اخوي الغالي |
|
|
|
|
01-05-2007, 02:18 AM
|
#5 | |
|
متداول فعّال
تاريخ التسجيل: Dec 2005
المشاركات: 128
|
اقتباس:
بارك الله فيك |
|
|
|
|
|
01-05-2007, 02:24 AM
|
#6 |
|
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Apr 2006
المشاركات: 4,525
|
بارك الله فيك تعريف واضح وشامل
|
|
|
|
|
01-05-2007, 02:49 AM
|
#7 |
|
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Jul 2004
المشاركات: 451
|
جزاك الله الف خير ويوجد مواقع كثير على الانترنت لمن يريد معلومات زياده عن غسيل الاموال
|
|
|
|
|
01-05-2007, 02:50 AM
|
#8 |
|
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Feb 2006
المشاركات: 1,785
|
بيض الله وجهك
كيف تتم عملية غسل الاموال ؟ |
|
|
|
|
01-05-2007, 02:51 AM
|
#9 |
|
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Nov 2006
المشاركات: 1,756
|
معلومه مفيده يعطيك العافيه
|
|
|
|
|
01-05-2007, 02:59 AM
|
#10 |
|
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Nov 2004
المشاركات: 875
|
بارك الله فيك ورزقك
|
|
|
|
 |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| أدوات الموضوع | |
|
|
