ملخص لفحوى الدعوى المقدمة من شركة القصيبي ضد معن الصانع

[عزيز النفس]

رفعت اليوم شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه دعوى ضد رجل الأعمال معن الصانع تتهمه بالقيام بأعمال احتيال كبيرة قام من خلالها باجراء العديد من العمليات المصرفية، مع أطراف أخرى من بينها بنك المشرق في الامارات، من خلال وحدة الصرف الأجنبي التابعة للقصيبي مستخدما اسم شركة القصيبي.

وعلى حسب صحيفة الفاينانشال تايمز اللندنية فإن هذه الدعوى جاءت كرد على الدعوى المقامة من بنك المشرق الإماراتي ضد شركة القصيبي والتي يقول بنك المشرق أن شركة القصيبي فشلت بالوفاء باستحقاقات تتعلق بتعاملات في سوق الصرف تبلغ قيمتها 150 مليون دولار امريكي.

وتقول الدعوى المقدمة من القصيبي أن معن الصانع كان تنفيذيا كبيرا في وحدة الصرف الاجنبي التابعة للشركة وأن عمليات الصرف الاجنبي مع بنك المشرق جزء من عملية احتيال كبيرة قام بها الصانع واستمرت لعدة سنوات.

وتقول عريضة الدعوى المقدمة من القصيبي "خلال سنوات عديدة وباستخدام وثائق مزورة وضمانات وموافقات مزيفة وبالتعاون مع شركات تابعة له، قام معن الصانع بعمليات احتيال للحصول على أموال من مؤسسات مالية في امريكا والشرق الاوسط وأماكن أخرى في العالم"

وفيما يخص بنك المشرق تقول عريضة الدعوى أنه في الفترة من 1 يناير 2008 وحتى 1 مايو 2009 تمت 52 عملية تحويل أموال بين شركة القصيبي وبنك المشرق يبلغ مجموع قيمها 4.7 مليار دولار وتمت هذه التحويلات بطريقة متشابهة وبناءا على تعليمات من معن الصانع.

وتسهب الوثيقة في وصف هذه العمليات بأن بنك المشرق كان يقوم بتحويل ما يراوح بين 60 و 150 مليون دولار في كل مرة لحساب شركة القصيبي في بنك أوف امريكا على أن تقوم شركة القصيبي بتسديد هذه التحويلات بالريال السعودي في وقت لاحق (3 إلى 7 ايام) بالريال السعودي إلى حساب بنك المشرق في البنك الأهلي السعودي، ويتم اختيار سعرف صرف من شأنه تحقيق أرباح كبيرة لصالح بنك المشرق في كل عملية تتم.

وتقول الدعوى أن هذه التحويلات كانت تتم بشكل اسبوعي خلال الفترة بين يناير واكتوبر 2008 وبمعدل يصل إلى 100 مليون دولار اسبوعيا ثم توقفت في شهري نوفمبر وديسمبر قبل أن تستأنف بشكل اسبوعي وبنفس المعدل في شهر يناير 2009، قبل أن يرتفع معدل العملية إلى 150 مليون دولار اسبوعيا في شهر مارس 2009.

[genas 1]

هناك مثل شعبي يروقني كثيرا ( اذا طاح الجمل كثرت سكاكينه ) وانا اقول وطلع المستخبي كمان
بالتوفيق لصانعي الثروات الاذكياء الذين يستغلون ما جهل عنه الاخرون لتحقيق مكاسب هي مشروعة قانونا ومحرمة اخلاقيا .

[drsh11]

شكلهم اختلفو في القسمة 000
والا كلهم طابخينها سوا بس عرف لهم معن الصانع وقال الف لحية ولا لحيتي 0واستغل الامور كلها لصالحة 0واللي يعرف بواطن الامور يدري انهم كلهم في الهواء سواء000
تحياتي0

[العصامي1]

إخواني إحذروا الوقوع في أعراض المسلمين
وهذه المصيبة حفظنا الله من الوقوع فيها فينبغي أن نحفظ ألسنتنا عنها
والله يفرج كربة كل مسلم

[ناروتو الثعلب]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العصامي1

إخواني إحذروا الوقوع في أعراض المسلمين
وهذه المصيبة حفظنا الله من الوقوع فيها فينبغي أن نحفظ ألسنتنا عنها
والله يفرج كربة كل مسلم

[ابوليمون]

الله يحيب العواقب سليمه

[دكتور عارف]

شركة القصيبي لادخل لها معن الصانع هو من قام بجميع اخذ القروض

[دكتور عارف]

كله في راس الصانع هو المتسبب

[hb466]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العصامي1

إخواني إحذروا الوقوع في أعراض المسلمين
وهذه المصيبة حفظنا الله من الوقوع فيها فينبغي أن نحفظ ألسنتنا عنها
والله يفرج كربة كل مسلم

[راعي خشاشي]

الله لا بارك فيهم يبلغ مجموع قيمها 4.7 مليار دولار كل هذي الاموال سرقوها من الوطن وحولوها الى امريكا
وين الحكومه منهم و مؤسسة النقد 100 مليون دولار = 375 مليون ريال في الاسبوع
يجب وضعهم في السجون لانهم عرضو امن الدوله المالى للخطر والضرب بيد من حديد
على كل من يحاول تخريب هذا الوطن الغالى ويزعزع الثقه في اقتصاده
ورفع دعوى على بنك المشرق لانه ساعدهم على عمليات النصب والاحتيال
ولا يجب التهاون معا هذي الاشكال لانهم افه على الوطن