تعلن شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر نتائج اجتماع الجمعية العامة
2013-06-15 (1434-08-06 )
09:09:47
تعلن شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والتي عقدت في تمام الساعة 16:30 بتاريخ 03-08-1434 الموافق 12-06-2013 في مقر الشركة الطريق الدائري الشمالي مخرج (5) في مدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1- الموافقة على تقرير مجلـس الإدارة عـن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م .
2- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات والقوائـم المالية المدققـة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
3- الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح الشركة عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30/09/2012م ومن رصيد الأرباح المبقاة بمبلغ إجمالي (140) مليون ريال بواقع (4) ريال للسهم الواحد وبنسبة 40 % من رأس المال ، والموافقة على تحويل باقي الأرباح المحققة خلال العام 2012م إلى حساب الأرباح المبقاة . وكانت أحقية توزيع الأرباح للمساهمين المقيدين في سجلات تداول بنهاية تداول يوم الأربعاء الموافق 28/11/2012 م وتم توزيعها إعتبارا من تاريخ 10/12/2012.
4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
5- الموافقة على تعيين مراجع الحسابات إرنست ويونغ لمراجعة القوائم المالية للسنة المالية 2013م والبيانات المالية الربع السنوية، وتم تحديد أتعابه.
6- الموافقه على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة في دورته الجديدة والتي تبدأ من 17/8/1434هـ ،ولمدة ( ثلاث سنوات ) وبطريقة التصويت التراكمي. و السادة الاعضاء هم:
- الاستاذ/ عبد الاله عبد الله ابونيان
- المهندس/ عبدالرؤوف وليد البيطار
- الاستاذ/ مصعب سليمان المهيدب
- الدكتور/ جمال عبد الرزاق المديهيم
- المهندس/ رائد عبد الحميد البريكان
- الاستاذ/ احمد توفيق موسى
- لاستاذ/ جميل عبد الله الملحم
- الدكتور/ عبد الرحمن سليمان الطريقي
7-الموافقة على سياسة ومعايير إجراءات العضوية في مجلس الإدارة.
8- تجديد الموافقة على عقد الإيجار الخاص بمقر الشركة في الرياض مساحة 3500 متر مربع بسعر الف ريال للمتر سنوياً، الموقع مع عضوي مجلس الإدارة السيدين الحسن غازي شاكر وحسين غازي شاكر و ذلك للعام 2013 م.
9- تجديد الموافقة على عدد (3) عقود إيجار خاصة بمكاتب في جدة بمبلغ إجمالي سنوي 390 الف ريال، موقعة خلال العام 2011 بين شركة إبراهيم شاكر المحدودة و عضوي مجلس الإدارة السيدين الحسن غازي شاكر وحسين غازي شاكر وذلك للعام 2013م.
10- تجديد الموافقة على عقد أيجار أرض مبنية بمساحة 22,500 متر مربع في الرياض بإيجار سنوي 900 الف ريال، لاستخدامها كمجمع لبعض الوحدات العاملة في الشركة، الموقع في العام 2012 مع عضوي مجلس الإدارة السيدين الحسن غازي شاكر و حسين غازي شاكر وذلك للعام 2013م .
11- الموافقة على عدد (2) عقدي إيجار مدتهما سنة قابلة للتجديد خاصين بمكاتب و صالات عرض في جدة بمبلغ إجمالي سنوي 770 الف ريال، وقعا خلال العام الحالي 2013م بين شركة إبراهيم شاكر المحدودة وعضوي مجلس الإدارة السيدين الحسن غازي شاكر وحسين غازي شاكر.
12-الموافقة على عقد شراء قطعة ارض بمساحة إجمالية 46 ألف متر مربع بمبلغ 475 ريال للمتر المربع في الرياض، موقع مع الشركة العربية لتنمية المياه والطاقة و المتوفر لرئيس مجلس الادارة السيد عبدالإله أبونيان بهذا العقد مصلحة غير مباشرة من خلال ملكيته غير المباشرة في الشركة العربية لتنمية المياه والطاقة. وعلى إعتبار ان العقد تم مع طرف ذو علاقة لكون شركة عبد القادر المهيدب و اولاده احد كبار المساهمين في شركة شاكر تملك 50% في الشركة العربية لتنمية المياه والطاقة.
13- الموافقة على صرف مبلغ (1,600,000) ريال كمكافأة لاعضاء مجلس الادارة بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.