الدولة
السعودية
المكان
مقر إدارة الشركة بالرياض الشركة
مبرد
نوع الحدث
جمعية عمومية
التاريخ
3/14/2012
تفاصيل
يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل والاستثمار مبرد دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة، والتي ستعقد إن شاء الله يوم الأربعاء بتاريخ:21/04/1433هـ الموافق:14/03/2012م بمقر إدارة الشركة بالرياض (الملز - طريق صلاح الدين الأيوبي مع تقاطع طريق مكة المكرمه). فـي تمام الساعة السادسة مساءً، وذلك للنظر فـي جدول الأعمال التالي:-
1) الموافقة على تعديل المادة (٢) من النظام الأساسي للشركة (المتعلقة بإضافة أغراض جديدة لنشاط الشركة).
2) الموافقة على تعديل المادة (١١) من النظام الأساسي للشركة (المتعلقة رأس المال والأسهم).
3) الموافقة على تعديل المادة (١٣) من النظام الأساسي للشركة (المتعلقة بزيادة رأس مال الشركة).
4) الموافقة على تعديل المادة (١٥) من النظام الأساسي للشركة (المتعلقة بمجلس إدارة الشركة).
5) الموافقة على تعديل المادة (١٩) من النظام الأساسي للشركة (المتعلقة بمجلس إدارة الشركة).
6) الموافقة على تعديل المادة (٢٠) من النظام الأساسي للشركة (المتعلقة بمجلس إدارة الشركة).
7) الموافقة على تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة (المتعلقة بمجلس إدارة الشركة).
8) اعتماد طريقة أسلوب التصويت التراكمي في انتخاب مجلس الإدارة للدورات القادمة وبالتالي يتم تعديل ذلك في المادة (٣٢)في النظام الأساسي للشركة.
وأن لكل مساهم حائز على عشرة أسهم فأكثر حق حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية أو توكيل غيرهم من المساهمين الاخرين من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها وفقاً للضوابط المنظمة للتوكيل فـي حضور جمعيات المساهمين الصادرة بقرار معالي وزير التجارة رقم (294) وتاريخ 13/02/1422هـ (موضح نموذج التوكيل أدناه)، على أن تصل أصل الوكالات بعد تصديقها من جهة رسمية وإرفاق صورة من بطاقة الـهوية أو دفتر العائلة مع صورة من شهادة الأسهم أو إشعار الملكية قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع علما أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور 50% أو أكثر من أسهم الشركة.
السادة مساهمي الشركة الكرام لمن يرغب الإطلاع على مرفقات بنود الاجتماع التكرم بالاتصال على هاتف الشركة رقم : 014794113 تحويلة (300-205).