تدعو الشركة المتحدة للإلكترونيات "اكسترا" مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية
يسر مجلس إدارة الشركة المتحدة للالكترونيات - شركة مساهمة عامة، دعوة حضرات السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة، المقرر عقدها بإذن الله في يوم الاحد بتاريخ 25 /04/1433هـ ، الموافق 18/03/2012م، وذلك في تمام السادسة والنصف مساءاً ببرج الفوزان بالخبر شارع الامير تركي كورنيش الخبر، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
أولا: جدول أعمال الجمعية العامة العادية :-
1-الموافقة على ما جاء فى تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2011م
2-الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالى المنتهى فى 31/12/2011م
3-الموافقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2011م
4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2011م
5-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع (60) مليون ريال سعودى أرباحا نقدية على المساهمين المقيدين في سجلات الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، بواقع (2.5) ريال للسهم الواحد، وذلك بنسبة 25% من رأس المال المدفوع للشركة، والبالغ قدره 240,000,000 ريال.
6-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين مراقب للحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام المالي 2012م والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابه.
7-الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركات " عبداللطيف ومحمد الفوزان " و " الفوزان لمواد البناء" و " المتحدة للمستلزمات المنزلية " و " تطوير الحلول الرقمية والالكترونية " و " شركة الفوزان القابضة " و " عبدالعزيز الصغير للاستثمار التجارى " و " الفوزان للعدد والادوات " التى لبعض أعضاء مجلس إدارة " الشركة المتحدة للإلكترونيات " مصلحة فيها ، والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
8-إعتماد لائحة حوكمة الشركة المتحدة للإلكترونيات.
9-الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين كل من السيد/ أحمد يوسف أحمد الصقر، والسيد/ عبد المحسن عبد اللطيف العيسى كأعضاء مستقلين في المقعدين الشاغرين بمجلس الادارة.
ثانيا:جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية :-
اعتماد نظام التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورات القادمة وبالتالي تعديل المادة ( 37) من النظام الأساسي للشركة، وذلك بإضافة العبارة التالية:
"ومع ذلك يتم إستخدام اسلوب التصويت التراكمى فى التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة فى جمعية المساهمين".
وطبقاً للمــادة (29) من النظــام الأساسـي للشركة بأنه يحق لكل مساهم يملك (20) سهم على الأقل حضـور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية ، وعلى كل مساهم يرغب فى الحضور أن يأتى قبل موعد الإجتماع بساعة واحدة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله وأن يحضر معه إثبات الشخصية (بطاقة الأحوال / إقامة نظامية) والمستندات الدالة على ملكية الأسهم وذلك للتحقق من شخصيته وإثبات عدد الأسهم التى يملكها والمساهمين الذين يمثلهم على أن ينتهي التسجيل قبل بدء الإجتماع ، وفي حالة عدم تمكـن أي من المساهمـين من الحضـور للاجتمـاع نأمـل قيامــه بتعبـئة نمــوذج توكيــل وإرسـاله (بعد تصديقه من الغرفة التجارية أو أحد البنوك أو جهة العمـل التي يعمــل بها المســاهـم) إلى مقـر الشـركــة الرئيسـي بمديـنة الخبر (شارع الملك فيصل بن عبدالعزيز-الساحلى سابقا، حى الروابى، منطقة الراكة)، وذلك قبل موعــد انعقــاد الجمعيـة بثـلاثة أيـام علـى الأقــل علمـاً بأن الوكيــل يجـب أن يكــون مـن مسـاهمـي الشـركـة ومـن غـير أعضـاء مجـلـس الإدارة أو موظفـي الشـركـة أو المكلفــين بالقيــام بصـفه دائمــة بعمـل فنـي أو اداري لحسابها ، وتجدر الإشارة إلى أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية هو حضور ما يمثل 50% من إجمالي الأسهم المصدرة ، ولأي استـفسـارات يمكنـكم الاتصال على هاتف (1532-858-3-00966)، أو فاكس (1653-858-3-00966)، ص.ب: 76688، الخبر 31952 المملكة العربية السعودية.