تدعو شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق ( القابضة ) مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الاجتماع الثاني ( إعلان تذكيري )
2011-08-03 (1432-09-03 ) 15:32:26
يسر مجلس إدارة الشركة أن يعلن للمساهمين الكرام بأنه نظراً لعدم اكتمال نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية الذي كان من المقرر عقده مساء السبت 22/08/1432هـ الموافق 23/07/2011م فإنه تقرر توجيه الدعوة للمساهمين الذين يمتلكون عشرين سهماً فأكثر لحضور الإجتماع الثاني والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة والنصف بعد صلاة التراويح يوم الإثنين 08/09/1432هـ الموافق 08/08/2011م وذلك بفندق إنتركونتننتال / جدة (قاعة الديوانية ) للنظر في جدول الأعمال :
أولاً :الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/03/2011م .
ثانياً :إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة الحالي عن السنة المالية التي بدأت في 01/04/2010م وانتهت في 31/03/2011م .
ثالثاً :الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/03/2011م .
رابعاً:الموافقة على توزيع أرباح بمقدار 1.5 ريال عن كل سهم علماً بأن أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية (الإجتماع الثاني ) وسوف يتم الإعلان عن موعد التوزيع خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية .
خامساً:الموافقة على اختيار مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي الذي بدأ في 01/04/2011م وينتهي في 31/03/2012م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .
سادساً:الموافقة على قواعد اختيار لجنتي المراجعة والترشيحات والمكافآت ومدة وأسلوب عملهما .
سابعاً :إقرار تعيين الدكتور/ عبدالعزيز صالح المزيني عضواً في المجلس بدلاً من المهندس / صالح حفني والذي قدم استقالته بتاريخ 10/01/2011م .
ثامناً :الموافقة على إلغاء قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 01/09/2010م المتضمن دخول (تهامة) شريكاً بنسبة 30% في شركة (نوفوباي) وتحويل الاستثمار إلى شركة (جلف تك) وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات .
تاسعاً :الموافقة على استمرار التعامل التجاري مع مجموعة بحر الأحبار والتي تعود ملكيتها لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن فهد الداود حيث أن قيمة التعامل خلال العام 2011م يقدر بمبلغ 155.000 ريال بما يوازي نسبة 0.11% من رأس المال وهي عبارة عن تعاملات تجارية للشركة .
عاشراً :الموافقة على عرض شركة ( توب نت ) والتي تعود ملكيتها لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن فهد الداود حيث أن قيمة التعامل تقدر بمبلغ 370.000 ريال وبنسبة 0.25% من رأس المال وهي عبارة عن خدمات انترنت للشركة .
علماً بأن الاجتماع يكون صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه طبقاً للمادة (29) من النظام الأساسي للشركة ، وترجو الشركة من المساهمين الراغبين في توكيل غيرهم ممن لهم حق حضور الجمعية إرسال التوكيلات إلى مكتب الشركة بجدة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل ( فاكس : 6519990- 02 ) على أن تكون هذه التوكيلات مصدقة من إحدى الغرف التجارية أو البنوك أو جهة العمل ،، واللـه الموفق .
|