[سعد الجهلاني]

تعلن شركة شاكر عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية.


تعلن شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر بأنه تم إنعقاد إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية عصر يوم الاربعاء 9/5 /1432هـ الموافق 13/ ابريل /2011م بمقر الشركة بمدينة الرياض، الطريق الدائري الشمالي مخرج (5). وقد ترأس الإجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد/ عبد الإله عبد الله أبو نيان، وشكلت أسهم الحضور ما نسبته (69,05%) من أسهم الشركة، وكانت نتائج الإجتماع على النحو الأتي:
1- الموافقة على تقرير مجلـس الإدارة عـن العام المالي المنتهي في 31/12/2010م .
2- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات و القوائـم المالية المدققـة للسنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2010م.
3- الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح الشركة عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30/09/2010م و من رصيد الأرباح المبقاة بمبلغ إجمالي 105 مليون ريال بواقع (3) ريال للسهم الواحد و بنسبة 30% من رأسمال الشركة.
4- الموافقة على تحويل باقي الأرباح المحققة خلال العام 2010م إلى حساب الأرباح المبقاة.
5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم عن العام المالي المنتهي في 31/12/2010م.
6- الموافقة على تعيين مراجع الحسابات إرنست ويونغ لمراجعة القوائم المالية للسنة المالية 2011م و البيانات المالية الربع السنوية، وتم تحديد أتعابه.
7- تم إنتخاب السيد / احمد توفيق محمد موسى عضو في مجلس إدارة الشركة في المركز الشاغر و المخصص للعضو المستقل. (علماً ان الدورة الحالية للمجلس تنتهي في 16/8/1434هـ الموافق 25/6/2013م).
8- الموافقة على بيع العقار رقم (7) الواقع في مدينة التطوير الصناعية، طريق الخرج و مساحته (25,096 متر مربع) ، للشركة التابعة إل جي شاكر المحدودة. حيث حدد سعر بيع المتر المربع للعقار حسب السعر السائد في منطقة العقار والمحدد من قبل مكتب للتثمين العقاري وسعر الإنشاءات القائمة على العقار وفق القيمة الدفترية في الشركة كما في 31/12/2010م.
9- الموافقة على الأعمال التي تمت بين شركة إبراهيم شاكر المحدودة وشركة "الإلكترونيات والمعدات المتطورة" والتي يملك أحد أعضاء مجلس إدارة شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر حصة غير مسيطرة فيها.
10- الموافقة على تجديد الموافقة على عقد الإيجار الخاص بمقر الشركة في الرياض، الموقع مع السيدين الحسن غازي شاكر وحسين غازي شاكر و ذلك للعام 2011م. و تفويض مجلس الادارة بتجديد الموافقة للسنوات التعاقدية الثلاث القادمة.
11- الموافقة على تعديل المادة (19) من النظام الأساسي للشركة وذلك بإضافة عبارة (وللمجلس الحق في إقراض الشركات التابعة للشركة بنسبة مساهمتها فيها).