تعلن الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنيه) عن إنعقاد الجمعية العامة غير العاديـة العاشر في يوم الأحد 1/5/1430هـ الموافـق 26/4/2009م فـي تمام الساعة الرابعة عصراً بمقر الشركة فـي مدينة الجبيـل الصناعية وبحضور النصاب القانوني. وقد وافقت الجمعية على جميع بنود جدول أعمال الجمعية المتضمن:
1) الموافقـة علـى تقـريـر مجلـس الإدارة لعــام 2008م.
2) الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي 2008م.
3) الموافقـة علـى توصيـة مجلـس الإدارة بتوزيـع أربـاح نقديـة بمقدار نصف ريال لكـل سهـم قائم تمثل 5% مــن القيمة الإسمية للسهم وذلك للمساهمين المسجلين في سجـلات الشركـة لــدى مركـز الإيـداع للأوراق المالية (تـداول) بنهايـة تداول يــوم إنعقــاد الجمعيــة.
4) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عـن أعمالهم خلال عام 2008م.
5) الموافقة على تعيين مراقـب الحسابـات مـن بيـن المرشحين مـن قبـل لجنـة المراجعة ليتولى مراجعة الحسابات الختامية للشركة لعام 2009م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
6) الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من 204.451.560 ريال إلى 255.564.450 ريال بنسبة قدرها 25% وذلك بمنح سهم واحـد مجاني لكل أربعـة أسهم ليرتفع عـدد الأسهم من 20.445.156سهم إلــى 25.556.445 سهم على أن يتم تمويل 38.334.668 ريال من بند علاوة الإصدار و 12.778.222 ريال من بند الأرباح المستبقاه وذلك للمساهمين المسجلين فـي سجلات الشركة لـدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تـداول يوم إنعقاد الجمعية .
7)الموافقـة علـى تعديـل نـص المـادة 7 مــن النظــام الأساسي للشركـة الخــاص برأس المال ليتفـق مـع زيـــادة رأس المــال المقترح وفقاً للبند رقم 6 أعلاه ليصبح نصها الجديد كما يلي :-
- رأس مال الشركة:- رأس مال الشركة مبلغ وقدرة 255.564.450 ريال سعودي مقسم إلـى 25.556.445 سهـم متساوية القيمة تبلغ القيمة الإسمية لكل منها عشرة (10) ريال سعودي للسهم الواحد وجميعها أسهم عادية ونقدية.
|