تكملة ، بنك الجزيرة يذكر مساهميه لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية "الحادية والأربعون" روابط متعلقة
السعر المفصل
ملف الشركة
2007-04-29 09:11:39
7) الموافقة على توصية مجلس الإدارة ( بناء على توصية لجنة المراجعة ) باختيار اثنين من مراجعي الحسابات لتدقيق حسابات البنك السنوية والربع سنوية لعام 2007م وتحديد أتعابهما. 8) الموافقة على إصدار صكوك مالية أو أي نوع من أنواع الأوراق المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة سواء في جزء أو عدة أجزاء من خلال إصدار واحد أو سلسلة من الإصدارات من وقت لآخر بموجب البرامج التي ترغب الشركة في إنشائها وكل ذلك في الأوقات وبالمبالغ بالعملة السعودية أو العملات الأجنبية وبالشروط التي يقررها مجلس الإدارة دون الحاجة للرجوع إلى الجمعية العمومية بهذا الخصوص، وتفويض مجلس إدارة الشركة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإصدار تلك الصكوك أو أي نوع من أنواع الأوراق المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة وللحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة . وتفويض مجلس إدارة البنك بتفويض أي من أو كل الصلاحيات الممنوحة له حسب القرار أعلاه لأي شخص أو أشخاص آخرين وإعطائهم حق تفويض الغير. 9) الموافقة على تعديل/إضافة المواد التالية من النظام الأساسي للبنك: المادة (3) الغايات التي تأسست الشركة من أجلها: - تعديل الفقرة (2) البنود أ ، ب ج ، د ، و ، ط ، ي ، ل ، ت ، ض . - إضافة البند (3) إلى المادة (3) الفقرات أ ، ب ، ج ، د ، هـ ، و ، ز . - تعديل المدة (11) سجل التحويلات والمادة (16) سندات الدين ، والمادة (20 أ) صلاحيات مجلس الإدارة الفقرات ج ، هـ ، م . - إضافة الفقرة التالية إلى المادة (20 أ) وهي (20 أ ر) . - تعديل المادة (27) جمعيات المساهمين. - تعديل المادة (52) أحكام متنوعة . وبموجب المادة (28) من النظام الأساسـي للبنك يحق لكل مساهـم يمتلك 20 سهماً (عشرون سهماً) فأكثر من أسهم البنك حضور اجتماع الجمعيـة العمومية. وبموجب المادة (35) من النظام الأساسي للبنك فإن النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية هو (حضور مساهمين أصالة ووكالة) يمثلون على الأقل نصف رأسمال البنك البالغ 1.125 مليون ريال (قبل الزيادة المشار إليها في خامساً أعلاه) وعدد أسهمه 112.500.000 سهم ، القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات . وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول يؤجل إلى الاجتماع الثاني ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين ( أصالة ووكالة ) يمثلون ربع رأس المال على الأقل. - يرجى من السادة المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العمومية تسجيل أسمائهم وعدد الأسهم التي يمتلكونها أو يمثلونها وإبراز إثبات الشخصية والمستندات الدالة على ملكية الأٍسهم قبل وقت الاجتماع بساعة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيلهم قبل بدء الاجتماع . كما يرجى من السادة المساهمين الذين يرغبون في إنابة غيرهم التفضل بإرسال الوكالات إلى إدارة البنك قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية .
|