إنعقد بحمد الله صباح اليوم الأحد 26/07/1427هـ الموافق 20/08/2006م إجتماع الجمعية العمومية العادية الثامن لسدافكو حيث بلغت نسبة الحضور 52 % من أجمالي أسهم الشركة والبالغة عددها 32.5 مليون سهم وترأس الإجتماع عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عيسى خالد عيسى الصالح بتفويض من رئيس مجلس إدارة الشركة وحضر الإجتماع ممثل وزارة التجارة والصناعة بمحافظة جدة الأستاذ/ صالح بن سمران الجهني وممثلي مراقبي حسابات الشركة وأفتتح الأستاذ/ عيسى الجمعية ورحب بالسادة المساهمين الحاضرين للإجتماع، وتم مناقشة جدول أعمال الجمعية حيث وافق مساهموا الشركة على كافة بنود جدول الأعمال وهي (1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2006م والتصديق عليه (2) الموافقة على الحسابات الختامية وعلى حساب الأرباح والخسائر للسنة المالية عن الفترة من 01/04/2005م 31/03/2006م والتصديق على ما جاء فيهما (3) الموافقة علي تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2006م (4) الموافقة على إختيار كل من السادة/إرسنت يونغ والسادة/ ديولت آند توش وبكر عبد الله أبو الخير وشركاهم (محاسبون ومراجعون قانونيون) كمراقبين لحسابات الشركة وذلك لمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية التي تبدأ من 01/04/2006م وتنتهي في 31/03/2007م والبيانات المالية الربع سنوية بما فيها الربع الأول للعام التالي (5) إجازة أعمال مجلس الإدارة عن الفترة من 01/04/2006م إلى 20/08/2006م (6) الموافقة على أتعاب مراقبي حسابات الشركة عن مراجعتهم للبيانات المالية الربع سنوية للربع الأول (7) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من 1/04/2005م إلى 31/03/2006م، كما شهد الإجتماع إنتخاب سبعة مرشحين لعضوية مجلس الإدارة للفترة من 20/08/2006م إلى 31/03/2009م وهم الشيخ/ حمد صباح الأحمد والأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار والأستاذ/ عبد الله يعقوب بشارة والأستاذ/ عيسى خالد عيسى الصالح والأستاذ/ فايق حسين محمد الصالح والأستاذ/ سليمان سعود جار الله الجار الله والأستاذ/ مساعد عبد الله عبد العزيز النصار هذا وسيتم إستكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك وفي ختام الإجتماع تقدم رئيس الإجتماع بالشكر للسادة المساهمين كما رحب بالأعضاء الجدد والله الموفق،،،
|