[ابوسعود]

تم اجتماع الجمعية العمومية العادية الثامنة والأربعون لشركة الإسمنت العربية وبحضور النصاب القانوني للمساهمين وتمخضت نتائج الجمعية التي عقدت يوم الأحد الموافق 19/2/2006م بمبنى إدارة الشركة بمدينة جدة عن الإقرار والموافقة على مقترحات مجلس الإدارة وكانت كالتالي :

أولا- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2005م

ثانيا- المصادقة على الميزانية العمومية للشركة كما هي في 31/12/2005م وقائمة الدخل عن نفس الفترة

ثالثا- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة المذكورة

رابعا- الموافقة على توزيع الأرباح عن العام المالي 2005م بنسبة 40% وبواقع 20 ريال للسهم ،

علما بأنه تم توزيع 8 ريال للسهم دفعة مقدمة كأرباح للنصف الأول للعام المالي 2005م وستكون أحقية الدفعة الثانية والأخيرة من الأرباح للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة يوم انعقاد الجمعية

خامسا- الموافقة على اختيار مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2006م والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابه

سادسا- تجديد الترخيص لبيع الإسمنت والاتجار فيه لعام 2006م من إنتاج شركتنا لبعض من أعضاء مجلس الإدارة المتعاملين مع الشركة طبقا للمادتين (70،69 ) من نظام الشركات وتقرر توزيع الدفعة الثانية والأخيرة من الأرباح بعد إقرارها من الجمعية العمومية اعتبارا من يوم الأحد 5/2/1427هـ الموافق 5/3/2006م .