يسر مجلس إدارة شركة بيشة للتنميـة الزراعيـة أن يدعو حضرات السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغيـر العادية في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً بمقر الشركة بمصنع التمور بمدينة بيشة وذلك يوم الاثنين 12/10/1426هـ الموافق 14/11/2005م . هذا وسوف يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية الثانية البنود التالية : 1 ـ الموافقة على تجزئة قيمة السهم الاسمية لتصبح 50 ريال بدلاً من 100 ريال .2 ـ الموافقة على تعديل المادة رقم (21) من نظام الشركة لتتفق مع التعديل الذي تم بالمادة 79 من نظام الشركات بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/29) بتاريخ 16/9/1418هـ . 3 ـ الموافقـة على تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من أحد عشر عضواً إلى سبعة أعضاء .4 ـ الموافقة على تعديل المادة رقم ( 33 ) من نظام الشركة لتتفق مع ما جاء بتوصية مقام وزارة التجارة بموجب الخطاب رقم 222/205/149/2533 في 13/05/1416هـ لتصبح " لكل مكتتب صوت عن كل سهم يمثله في الجمعية التأسيسية وتحسب الأصوات في الجمعيات العامة العادية وغير العادية على أساس صوت لكل سهم وبما لا يتجاوز 5 % من عدد الأسهم الممثلة مهما كان عدد الأسهم التي يملكهاالمساهم ، ومع ذلك لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على القرارات التي تتعلق بإبراء ذمتهم عن مدة إدارتهم " .كما يتضمن جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة عشر البنود التالية : 1 ـ إبـراء ذمــة أعضـــاء مـجلـس الإدارة حـتى تــاريـخ عقـد الجمعيـة . 2 ـ اختـيـار أعضـاء مجـلـس إدارة جديد للشركة من بين المرشحيـن لعضويـة مجـلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تبـدأ من تـاريـخ اختيـار الجمعيـة للأعضـاء الـجــدد .
|