منتديات تداول - عرض مشاركة واحدة

ابو سعوود · 04-04-2005, 03:53 AM

نص دعوة سافكو للجمعية العمومية غير العادية يوم الاربعاء 13/4/2005م

يسر مجلس إدارة شركة الأسمدة العربية السعودية ( سافكو ) دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمزمع عقدها في تمام الساعة الرابعة مساء يوم الأربعاء 4 ربيع الأول 1426هـ الموافق 13 أبريل 2005م في قاعة المحاضرات بالمركز الترفيهي بالمجمع السكني الخاص بموظفي الشركة الواقع في منتصف الطريق بين الدمام والخبر ( بالقرب من إدارة الشركة بالدمام ) للنظر في المواضيع التالية : 1. التصديق على القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات للسنة المالية 31/12/2004م . 2. التصديق على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة والموافقة على ما ورد فيه من توصيات. 3. إقرار توزيع أرباح على المساهمين بواقع ( 14) ريال للسهم الواحد بنسبة (28%)المقترحة من مـجلس الإدارة وستكون الإرباح الموزعة من حق المساهمين المسجلين بسجلات الشركة والشركة السعودية لتسجيل الأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية الأربعاء 04/03/1426هـ الموافق 13/04/2005م. 4. الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2005م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه. 5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة الحالي. 6. انتخاب أعضاء مجلس إدارة للدورة القادمة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 04/03/1426هـ الموافق 13/04/2005م. 7. تعديل نص المادة ( 2 ) من النظام الأساسي للشركة لتصبح كالتالي: مركز الشركة الرئيسي مدينة الجبيل الصناعية بالمملكة العربية السعودية ، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ للشركة فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في المملكة أو في الخارج. 8. تعديل نص المادة (20) من النظام الأساسي للشـركة لتصبح كالتالي: " يجوز لمجلس الإدارة رهن أصول الشركة و عقد القروض التي تتجاوز آجالها ثلاث سنوات مع مراعاة الشروط التالية :- أن لا تزيد قيمة القرض عن رأس مال الشركة. أن يحدد مجلس الإدارة في قراره أوجه استخدام القرض وكيفية سداده. أن يراعي في شروط القرض والضمانات المقدمة له عدم الإضرار بالشركة ومساهميها والضمانات العامة للدائنين. والمرجو من المساهمين الذين يتعذر حضورهم توكيل غيرهم من المساهمين كتابة من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ويجب أن تصل التوكيلات إلى الشركة قبل ثلاثة أيام من انعقاد الجمعية ولن ينظر إلى أي توكيل يصل بعد هذا التاريخ ، وعلى المساهمين ( أصالة أو وكالة ) الراغبين حضور الجمعية إحضار بطاقة الأحوال المدنية .

وفي الفقرة التي تحتها خط ما يوحي بوجود نية لايجاد فروع خارج المملكة، اذ في حدود معلوماتي جميع فروع الشركة حاليا داخل المملكة.

04-04-2005, 03:53 AM	#2
ابو سعوود متداول نشيط تاريخ التسجيل: Apr 2004 المشاركات: 356	مشاركة: ملاك سافكو .. اربطو الأحزمة %% نص دعوة سافكو للجمعية العمومية غير العادية يوم الاربعاء 13/4/2005م يسر مجلس إدارة شركة الأسمدة العربية السعودية ( سافكو ) دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمزمع عقدها في تمام الساعة الرابعة مساء يوم الأربعاء 4 ربيع الأول 1426هـ الموافق 13 أبريل 2005م في قاعة المحاضرات بالمركز الترفيهي بالمجمع السكني الخاص بموظفي الشركة الواقع في منتصف الطريق بين الدمام والخبر ( بالقرب من إدارة الشركة بالدمام ) للنظر في المواضيع التالية : 1. التصديق على القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات للسنة المالية 31/12/2004م . 2. التصديق على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة والموافقة على ما ورد فيه من توصيات. 3. إقرار توزيع أرباح على المساهمين بواقع ( 14) ريال للسهم الواحد بنسبة (28%)المقترحة من مـجلس الإدارة وستكون الإرباح الموزعة من حق المساهمين المسجلين بسجلات الشركة والشركة السعودية لتسجيل الأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية الأربعاء 04/03/1426هـ الموافق 13/04/2005م. 4. الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2005م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه. 5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة الحالي. 6. انتخاب أعضاء مجلس إدارة للدورة القادمة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 04/03/1426هـ الموافق 13/04/2005م. 7. تعديل نص المادة ( 2 ) من النظام الأساسي للشركة لتصبح كالتالي: مركز الشركة الرئيسي مدينة الجبيل الصناعية بالمملكة العربية السعودية ، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ للشركة فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في المملكة أو في الخارج. 8. تعديل نص المادة (20) من النظام الأساسي للشـركة لتصبح كالتالي: " يجوز لمجلس الإدارة رهن أصول الشركة و عقد القروض التي تتجاوز آجالها ثلاث سنوات مع مراعاة الشروط التالية :- أن لا تزيد قيمة القرض عن رأس مال الشركة. أن يحدد مجلس الإدارة في قراره أوجه استخدام القرض وكيفية سداده. أن يراعي في شروط القرض والضمانات المقدمة له عدم الإضرار بالشركة ومساهميها والضمانات العامة للدائنين. والمرجو من المساهمين الذين يتعذر حضورهم توكيل غيرهم من المساهمين كتابة من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ويجب أن تصل التوكيلات إلى الشركة قبل ثلاثة أيام من انعقاد الجمعية ولن ينظر إلى أي توكيل يصل بعد هذا التاريخ ، وعلى المساهمين ( أصالة أو وكالة ) الراغبين حضور الجمعية إحضار بطاقة الأحوال المدنية . وفي الفقرة التي تحتها خط ما يوحي بوجود نية لايجاد فروع خارج المملكة، اذ في حدود معلوماتي جميع فروع الشركة حاليا داخل المملكة.