اميانتيت" تدعو مساهميها الى حضور اجتماع الجمعية
 

"اميانتيت" تدعو مساهميها الى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الأربعا 29 فبراير 2012

تداول 01/02/2012

إستنادا لنص المادة (22) من النظام الأساسي للشركة، فإنه يسر مجلس إدارة شركة اميانتيت العربية السعودية(شركة مساهمة سعودية) دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية والذي سيعقد ـ بإذن الله ـ في المركز الرئيسي للشركة بالمنطقة الصناعية الأولى في الدمام (طريق الدمام ـ الخبر السريع) في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد عصر يوم الاربعاء الواقع في 07/04/1433هـ الموافـــق 29/02/2012م (حسب تقويم أم القرى) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية

أولا: التصديق على ما ورد بتقرير مراقبي الحسابات عن الوثائق المالية من السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م.

ثانيا: التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهي في 31/12/2011م.

ثالثا: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنــتهية في31/12/2011م.

رابعا: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2011 قيمتها 144,375,000.ريال تمثل.12.5% من رأس المال بواقع 1.25لسهم الواحد.

وفي حال وافقت الجمعية العامة على هذا التوزيع ، فإن تاريخ أحقية الأرباح سوف يكون للمساهمين المسجلين في سجلات "تداول" في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة العادية السنوية للمساهمين في يوم الاربعاء الواقع في 07/04/1433هـالموافق29/02/2012م.

خامسا: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتــهية في 31/12/2011م.

سادسا: الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2012م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد بدل أتعابه.

سابعا : الموافقة على المدة التي سوف تنتهي في 10/2/2012 للعقد الموقع بين الشركة وشركة البلاد العربية المحدودة التي يملكها عضوي مجلس الإدارة: صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود، والأستاذ بدر عبد الله السويدان.

وطبقا للمادة (28) من النظام الأساسي للشركة، يحق لكل مساهم حائز على مائة سهما فأكثر حضور الجمعية العامة، أو أن يوكل مساهم من المساهمين الذين لهم الحق في حضور الجمعية ومن غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى نموذج نص الوكالة المرفق والذي يجب أن يكون مصدقا من أحدى الغرف التجارية أو احد البنوك أو جهة العمل، ويجب أن لا يزيد مجموع الأسهم الممثلة في الوكالة عن 5% من رأس المال إلا إذا كانت لمساهم واحد أو مساهم و أفراد أسرته. وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه ما يثبت هويته.

واستنادا إلى المادة(33) من النظام الأساسي للشركة فإن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية هو للمساهمين الذين يمثلون نصف رأس المال على الأقل.

وترجو إدارة الشركة من المساهمين الكرام الذين يرغبون بالحضور أو يرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين إرسال تأكيد حضورهم شخصيا أو إرسال التوكيل إلى المركز الرئيسي للشركة بالدمام قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام على الأقل على أن لا يشمل التوكيل عضو في مجلس الإدارة أو موظف في الشركة.

مشكووووووور على الخبر الجميل

العفو يالغالي والله يرزقنا جميعا