السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اسعد الله صباحكم بكل خير

تعلن الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة عشر


تم بحمد الله إنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة عشرللشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) وذلك في مدينة جدة يوم الثلاثاء 26/07/1432هـ الموافق 28/06/2011م بفندق إنتركونتننتال قاعة رقم 360- الساعة السابعة ونصف مساءا بعد إكتمال النصاب القانوني بنسبة 52.5 % وقد تم إقرار جميع بنود جدول الأعمال كالتالي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2011م والتصديق عليه. 2.الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2011م.
3.الموافقة على الحسابات الختامية وعلى حساب الأرباح والخسائر عن الفترة من 01/04/2010م إلى 31/03/2011م والتصديق على ما جاء فيهما.
4.الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ 97,500,000 (سبعة وتسعون مليون وخمسمائة ألف ) ريال سعودي كأرباح على السادة المساهمين بواقع (3) ثلاثة ريال للسهم الواحد وهو ما يعادل 30% من رأس مال الشركة وذلك على المساهمين المستحقين المالكين لأسهم الشركة في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة (28/06/2011م) وسيتم الإعلان لاحقا عن تاريخ توزيع صرف الأرباح.
5.الموافقة على إختيار السادة / شركة الفوزان والسدحان KPMG (محاسبون ومراجعون قانونيون) من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية التي تبدأ من 01/04/2011م وتنتهي في 31/03/2012م والبيانات المالية الربع سنوية بما فيها الربع الأول من العام 2011م.
6.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من 01/04/2010م إلى 31/03/2011م
7. الموافقة على إختيار أعضاء مجلس إدارة للشركة للدورة الخامسة التي تبدأ من 01/04/2012م حتى 31/03/2015م وقد تم إختيار السادة التالية أسمائهم :
1- سمو الشيخ / حمد صباح الأحمد
2- الأستاذ / فايق حسين الصالح
3- الأستاذ / فيصل حمد مبارك العيار
4- الأستاذ / عبدالله يعقوب بشارة
5- الأستاذ / عيسى خالد عيسى الصالح
6- الأستاذ / مساعد عبدالله عبدالعزيز النصار
7- الأستاذ / سليمان سعود الجار الله
(8) الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة على قواعد إختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة