منتديات تداول - تقرير مالي عن شركة صافــــــ26/3/2008ــــــــولا

2008-03-26 08:47:43 1429-03-18

عقدت مجموعة صافولا جمعيتها العامة غير العادية في الساعة الرابعة من عصر يوم الثلاثاء 17 ربيع أول 1429هـ الموافق 25 مارس 2008م وذلك بفندق وستن جدة قاعة دنيتي - بمدينة جدة برئاسة سعادة الدكتور غسان أحمد السليمان عضو مجلس الإدارة، وقد اعتمدت الجمعية بأغلبية الأصوات جدول الأعمال الآتي: 1) الموافقة على زيادة رأسمال الشركة من 3750 مليون ريال إلى 5000 مليون ريال أي بزيادة وقدرها (33.33%) وذلك عن طريق منح سهم مجاني مقابل كل ثلاثة أسهم مملوكة ليرتفع بذلك عدد أسهم الشركة من 375 مليون سهماً إلى 500 مليون سهم وتعديل المادة السادسة من النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع تلك الزيادة علماً بأن تاريخ الأحقية للأسهم الممنوحة الجديدة سيكون بنهاية يوم انعقاد الجمعية غير العادية المشار إليه أعلاه 2) الموافقة على منح الجمعية العامة للمساهمين حق عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم وفي كل وقت وتعديل المادة (18) من النظام الأساسي بما يتوافق مع ذلك 3) الموافقة على تعديل المادة (26) من النظام الأساسي لتشمل النص التالي "ولكل مساهم أياً كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية العامة، وللمساهم أن يوكل عنه مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة" 4) الموافقة على المعايير والإجراءات المحددة لعضوية مجلس الإدارة 5) الموافقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ولجنة المكافآت والترشيحات ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنتين 6) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2007م 7) الموافقة على القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات للعام 2007م 8) المصادقة على الأرباح التي تم توزيعها على المساهمين عن الأرباع الثلاثة الأولى من العام المالي 2007 بواقع 0.25 (ربع ريال) للسهم الواحد عن كل ربع أي بإجمالي قدره (0.75) ريال للسهم الواحد عن الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2007م، بالإضافة إلى مبلغ 0.50 ريال للسهم الواحد تم توزيعه خلال الربع الثاني ليصبح إجمالي ما تم صرفه للمساهمين لهذه الفترة (1.25) ريال للسهم الواحد. والموافقة على اقتراح توزيع أرباح عن الربع الرابع من العام المالي 2007 بواقع 0.25 ( ربع) ريال لكافة الأسهم المملوكة والممنوحة والتي سيكون تاريخ أحقيتها بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية المشار إليه أعلاه. كما سيبدأ توزيع الأرباح المنوه لها اعتباراً من 15 أبريل 2008م بمشيئة الله 9) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤولية إدارة الشركة عن العام 2007م 10) الموافقة على تعيين KPJM الفوزان والسدحان لمراجعة حسابات المجموعة الربع سنوية والختامية للعام 2008م واعتماد أتعابه. 11) كما لم توافق الجمعية العامة بأغلبية الأصوات على اعتماد طريقة التصويت التراكمي عند اختيار أعضاء مجلس الإدارة.