تدعو شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه مساهميها لحضوراجتماع الجمعية العامة العادية . روابط متعلقة
السعر المفصل
ملف الشركة
2008-05-20 08:33:14 1429-05-15

يسر شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه أن تدعو مساهميها الكرام لحضور الجمعية العامة العادية المقرر إنعقادها يوم الثلاثاء 13 جمادي الآخر 1429هـ الموافق17 يونيو 2008م ، وذلك في قاعة الشيخ عبد العزيز الميقرن للمحاضرات- بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض الساعة السادسة عصراً ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالى: 1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية فى 31/ 3/ 2008 م . 2-الموافقة على القوائم المالية للشركة كما فى 31/ 3/ 2008 م ، وتقرير مراقب حسابات الشركة عن العام المالى المنتهى فى نفس التاريخ. 3-الموافقة على ترحيل الأرباح المبقاة فى 31/3/2008 البالغة 13,486,138ريال إلى العام القادم. 4-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/3/2008م. 5-الموافقة على اختيار المحاسب القانونى من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة القوائم المالية للشركة للفترة المالية من 1/4/2008م إلى 31/3/2009 م ، والبيانات المالية الربع سنوية ، والموافقة على أتعابه. 6-الموافقة على توزيع الارباح حسب اقتراح مجلس الادارة بواقع (1.75) ريال للسهم الواحد.وتكون احقية الارباح فى نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية. 7- تفويض مجلس الإدارة بالترخيص فى التعاملات مع الشركات ذات العلاقة خلال السنة المالية القادمة من 1/4/2008 م إلى 31/3/2009 م. ويحق لكل مساهم يملك (20) عشرون سهما على الأقل حضور الجمعية العامة ، وله أن يوكل عنه فى الحضور مساهما" آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفى الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فنى أو إدارى لحسابها ، وذلك لتمثيله فى الجمعية بموجب التوكيل ، ويجب أن يكون مصدقا" عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية ، على أن يسلم أصل التوكيل لدى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد إنعقاد الجمعية ( عناية إدارة علاقات المساهمين  ص.ب. 359 الرياض 11411هاتف 4350000 داخلى 285 فاكس 4357268 ). -وعلى كل مساهم يرغب فى حضور الجمعية ، أو وكيله إحضار بطاقة الأحوال ، والمستندات الداله على ملكيته أو موكليه للأسهم ، وأهمية التواجد قبل موعد بدء الجمعية بساعة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله. علما بأن النصاب اللازم لإنعقاد الجمعية العامة العادية حضور