اعلان عن شركة المصافي

[تداول]

يسر مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية دعوة السادة المساهمين الذين يمتلكون عشرون سهما فاكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية والثلاثين التي ستنعقد بإذن الله بعد صلاة المغرب مباشرة يوم الأربعاء 27 رجب 1424 هـ الموافق 24 سبتمبر 2003 م بفندق الكعكي بجدة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالية : أولا : الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وأعمالها خلال العام المالي المنتهي في 30/4/2003 م. ثانيا : التصديق على الميزانية الختامية للشركة وعلى حساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 30/4/2003 م. ثالثا : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم في السنة المذكورة . رابعا : الموافقة على توزيع الأرباح حسب اقتراح مجلس الإدارة بواقع خمسة ( 5 ) ريال للسهم الواحد بنسبة 10% من راس المال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم إقرار الجمعية لصرف الأرباح. خامسا : الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي الذي ينتهي في 30/4/2004 م والبيانات المالية الربع سنوي وتحديد أتعابهم. وللمساهم الحق أن يوكل عنه كتابة مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير منسوبي الشركة أو ممن يقومون بأعمال دائمة مع الشركة في حضور الاجتماع والتصويت على المسائل المدرجة في جدول الأعمال . وبناء على تعميم وزارة التجارة فإنه يشترط أن يكون التوكيل مصدقا من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك الذي يتعامل معها الموكل أو من جهة عمله . وان يصل التوكيل إلى مكتب الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل طبقا للمادة ( 29 ) فقرة ( ب ) من النظام الأساسي للشركة

[المدقق]

مشكور