أنظمة الموقع | تداول في الإعلام | للإعلان لديـنا | راسلنا | التسجيل | طلب كود تنشيط العضوية | تنشيط العضوية | استعادة كلمة المرور |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
23-03-2011, 08:46 AM | #41 |
مشرف
تاريخ التسجيل: Oct 2003
المشاركات: 52,139
|
تعلن شركة ساب للتكافل عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية واجتماع الجمعية العامة غير العادية
تعلن شركة ساب للتكافل عن إنعقاد الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للمساهمين والتي عقدتا في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الثلاثاء 17 ربيع الآخر 1432 هـ الـمـوافق 22 مارس 2011 م، بمقر الاداره العامة للشركة في شارع الامير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي بمدينة الرياض، وقد بلغ نصاب الحضور (65.01%) من إجمالي اسهم الشركة. وقد تمت مناقشة أعمال الجمعية العامة العادية أولاً وتم التصويت على جميع البنود الواردة في جدول الأعمال وكانت النتائج الموافقة بالإجماع على التالي : 1- الموافقه علي تقريرمجلس الإداره بشأن نشاطات الشركة خلال السنة المنتهية في31/ 12/2010م. 2- المصادقة على القوائم المالية السنوية للشركة وتقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010م . 3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج إدارتهم للشركة للفتره من 15/05/2010م وحتى 31/12/2010م. 4- الموافقه على تعيين كل من (شركة كي بي أم جي الفوزان والسدحان وشركة الدار لتدقيق الحسابات) كمراقبي الحسابات من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعه وذلك لمراجعة القوائم الماليه للشركه للعام المالي 2011 م والتقارير الربع السنوية والموافقة على أتعابهم. 5- الموافقة علي تعيين السيد/بروس هاو بدلاً من السيد/ ريتشارد غروفس لعضوية مجلس الإدارة ممثلاً عن الشريك الأجنبي شركة إتش إس بي سي آسيا هولدنجز بي. في 6- الموافقة علي تعيين السيد/ ماجد نجم بدلاً من السيد/ نبيل الحوشان لعضوية مجلس الإدارة ممثلاً عن البنك السعودي البريطاني . 7- الموافقة علي توصية مجلس الإدارة باعتماد سياســات ومعايير وإجـــراءات العضـوية في مجلس الإدارة و قواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عملهم و قواعد إختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عملهم بالصيغة المرفقة بالقرار. كما تم مناقشة أعمال الجمعية العامة غير العادية وتم التصويت على جميع البنود الواردة في جدول الأعمال وكانت النتائج الموافقة بالإجماع على التالي : 1- الموافقه على تعديل المادة (13) من النظام الأساسي للشركة الخاص بتكوين مجلس الإدارة و ذلك بتخفيض عدد الأعضاء من (11) الى (8) أعضاء. 2- الموافقه على تعديل المادة (18) من النظام الأساسي للشركة ، بما يجيز لمجلس الإدارة تعيين عضواً منتدباً للشركة. |
23-03-2011, 08:47 AM | #42 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Feb 2008
المشاركات: 2,695
|
--------------------------------------------------------------------------------
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير |
23-03-2011, 08:49 AM | #43 |
مشرف
تاريخ التسجيل: Oct 2003
المشاركات: 52,139
|
تدعو شركة مجموعة أسترا الصناعية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية
يسَرمجلس إدارة شركة مجموعة أسترا الصناعيه دعوه الساده المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة والمقرر إنعقادها بمشيئة الله في تمام الساعه الخامسه مساءاً يوم السبت 26/05/1432هـ الموافق 30/04/2011 م في فندق مداريم كراون الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال الأتي: 1-الموافقه على تعديل الماده (3) من النظام الأساسي للشركه الخاصه بأغرض الشركة. 2-الموافقه على تقرير مجلس الإداره من أعمال وحسابات الشركه للسنه الماليه المنتهيه في 31/12/2010 م. 3-الموافقه على تقريرمراقبي الحسابات للسنه المالية المنتهية في 31/12/2010 م. 4-التصديق على الميزانيه العموميه للشركه وحساب الأرباح والخسائر للسنه الماليه المنتهيه في 31/12/2010م. 5-إبراء ذمة رئيس وأعضأء مجلس الإداره فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة. 6-الموافقه على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركه وكل من الساده أعضاء مجلس الإداره صبيح المصري وخالد المصري وغياث سختيان ومحمد العتيبي في السنه الماليه 2010م وفقاً للمادة 69 من نظام الشركات و إعطاء التراخيص اللازمه للقيام بذلك للسنه التاليه 2011 م. 7-الموافقه على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنه المراجعه لمراجعة حسابات الشركه لعام2011م. 8-الموافقه على توزيع أرباح على المساهمين بواقع (1.5) ريال لكل سهم وبنسبه 15% من رأس مال الشركه على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركه بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية. 9-الموافقه على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة من السنة المالية المنتهية في 31/12/2010 م والتي بلغت 1.8 مليون ريال بواقع 200 ألف ريال لكل عضو من عام 2010م. مع العلم أن نصاب إجتماع الجمعية العامة الغير عادية يكون صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، علماً بأنه لكل مساهم حائز على عشرين (20) سهماً فأكثر حق حضور الإجتماع المشار إليه وله أن يفوض عنه مساهماً آخراً من غير موظفي الشركة لتمثيله في الإجتماع، ويشترط في صحة التفويض ان يتضمن إسم المفوُض رباعياٌ وأن يكون مصدقاً عليه من الغرفة التجارية أو أحد البنوك أو جهة العمل التي يعمل بها المساهم وبحيث يرسل التفويض الى ص.ب 1560الرياض 11441 ليصل الشركه قبل موعد الاجتماع بيومين على الأقل .وعلى كل مساهم يرغب في الحضور الإجتماع إحضار بطاقة الأحوال المدنيه أو جواز السفر والمستندات الداله على ملكيته ومفوضيه للأسهم. ويرجى من الساده المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الإجتماع بـ ساعه على الاقل. وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم وللاستفسار يرجى الاتصال على الهاتف رقم 014752002 أو فاكس رقم 014752001 خلال ساعات الدوام الرسمي للشركه او على البريد الإلكتروني info@astraindustrial.com.sa والله الموفق |
23-03-2011, 09:11 AM | #44 |
فريق المتابعة اليومية
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 2,180
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علي اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من الجبن والبخل والكسل واعوذ بك من قهر الرجال وغلبتهم واعوذ بك من ثقل الدين اللهم انا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يوم موفق للجميع باذن الله |
23-03-2011, 10:02 AM | #45 |
فريق المتابعة اليومية
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المشاركات: 1,716
|
الســــــــــــــلام عليكم ورحمـــــــــة الله وبركــــــاته
صبحكم الله بالخيــــــــر والسرور وتداول موفق ورزق طيب باذن اللـــــــــه |
23-03-2011, 10:02 AM | #46 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Mar 2005
المشاركات: 693
|
السلام عليكم ورحمة الله
رزقنا الله وإياكم الربح الحلال الطيب,,,,,,,,, |
23-03-2011, 10:08 AM | #47 |
مشرف المتابعة اليومية
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 14,427
|
|
23-03-2011, 10:11 AM | #48 | ||||||
ابو خالد - فريق المتابعة اليومية
تاريخ التسجيل: Jan 2006
المشاركات: 15,151
|
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
صباح الخير جميعاً تداول موفق للجميع |
||||||
23-03-2011, 10:12 AM | #49 | |
ابو خالد - فريق المتابعة اليومية
تاريخ التسجيل: Jan 2006
المشاركات: 15,151
|
اقتباس:
صباح النور والسرور |
|
23-03-2011, 10:13 AM | #50 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Feb 2011
المشاركات: 922
|
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته إلى كل من تواجد هنا و كل من ألقى التحية
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته , تداول موفق للجميع و صباحكم خير دمتم بخير |
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|