متابعـة ــ tdwl ــ ليوم الأربعاءالموافق 15/4/ 1431هـ ، 31/3 / 2010م والله الموفق ‏

[يد النجر]

تدعو شركة تبوك للتنمية الزراعية مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الخامس والعشرون (للمرة الثانيـة) روابط متعلقة
السعر المفصل
ملف الشركة
2010-03-30 15:36:46 1431-04-14

يسر مجلس إدارة شركة تبوك للتنمية الزراعية أن يدعو مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الخامس والعشرون ( للمرة الثانيـة) والمقرر إنعقاده بفندق صحاري تبوك بمدينة تبوك الساعة السابعة من مساءً يوم الثلاثاء 21 ربيع الاخر 1431هـ الموافق 6 ابريل 2010م وذلك لمناقشة مواضيع جدول الأعمال كما يلي:
1)الإطلاع والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السـنة المـاليـة المنتهيـة فـي 31/12/2009م.
2)مناقشة القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2009م وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في نفس التاريخ والمقدمة من مراقب حسابات الشركة مكتب الخراشــي محاسبون ومراجعون قانونيون والمصادقة عليهـا.
3)الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح بنسبة 5 % من رأس المال بواقع نصف ريال للسهم على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيديـن بسجلات الشركة بنهايـة تداول يوم إنعقاد الجمعيـة.
4)الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسئولية إدارة الشركة خلال الفترة المنتهية في 31/12/2009م.
5)طلب اعتماد التعديلات بالملحق (6) من لائحـة الحوكمـة الخاصـة بشركة تبوك للتنمية الزراعيـة والخاص بلائحـة عمل لجنـة الترشيـحات والمكافـآت.
6)اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2010م والبيانات الربع سنويـة وتحديد أتعابـه أو اختيـار غـيره.
حسب المادة رقم (26) من النظام الأساسي للشركة ( أنه لكل مساهم حائز على 20 سهما حق حضور اجتماع الجمعية العامة وللمساهم أن يوكل عنه مساهما من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفيها في حضور اجتماع الجمعية العمومية ). وحسب المادة (32) من النظام الأساسي للشركة فلا يكون إجتماع الجمعية العامـة العاديـة صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول وجهت الدعوة إلـى إجتماع ثاني يعقد خلال الثلاثين يوماً التاليـة للإجتماع السابق وتعلن الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة (30) من النظام ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيـه. وعلى الأخوة المساهمين الحاضرين للاجتماع ( أصالة أو وكالة ) إحضار بطاقتهم الشخصية وما يثبت ملكية الأسهم تمشياً بتعميم وزارة التجارة رقم 222/81/9/4380 وتاريخ 6/11/1421هـ.

[يد النجر]

تعلن شركة المراعي عن توقيع إتفاقية مع شركة ميد جونسون نيوترشن لتأسيس شركة تعمل في مجال أغذية الأطفال روابط متعلقة
السعر المفصل
ملف الشركة
2010-03-30 15:40:33 1431-04-14

يسر شركة المراعي أن تعلن أنه تم اليوم الثلاثاء 14 ربيع الآخر 1431هـ الموافق 30/03/2010م توقيع إتفاقية مع شركة ميد جونسون نيوترشن، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال إنتاج وتسويق أغذية الأطفال، لتأسيس شركة تعمل في مجال إنتاج وتسويق وتوزيع منتجات أغذية الأطفال في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتبلغ حصة المراعي في الشركة الجديدة ما نسبته 50% من رأس مالها. وسيستفيد هذا التحالف من تكامل إمكانات الشركاء وعلاماتهم التجارية، إعتماداً على خبرات شركة المراعي ومعرفتها الراسخة بأسواق المنطقة وخبرة شركة ميد جونسون نيوترشن بصفتها الشركة الرائدة في مجال أغذية الأطفال.
وستقوم الشركة الجديدة بإستئجار منشئات مصنع شركة المراعي "لحليب الأطفال" المتوقع تشغيله خلال العام 2011م.
وسيدير هذه الشركة فريق إداري مكون من الشركتين ويشرف على ذلك مجلس إدارة للشركة مؤلف بالتساوي من ممثلين من الشركتين، وسنعلن عن أي تطورات أخرى.

[يد النجر]

تدعو شركة الصناعات الزجاجية الوطنية " زجاج " مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية العشرين وغير العادية الثامنة روابط متعلقة
السعر المفصل
ملف الشركة
2010-03-30 15:59:32 1431-04-14

يسر مجلس إدارة شركة الصناعات الزجاجية الوطنية " زجاج " أن يدعو مساهمي الشركة الحائزين على عشرة أسهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية العشرين والغير عادية الثامنة للمرة الأولى المقرر عقده بإذن الله بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض يوم الأربعاء 14/5/1431هـ الموافق 28/4/2010م في تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً للنظر في جدول الأعمال التالي :-

1)الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2009م.
2)الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي 2009م .
3)الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح للمساهمين بنسبة ( 5%) من رأس المال بمعدل ( 0.5 ) نصف ريال للسهم الواحد على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية .
4)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الأعمال التي قاموا بها خلال عام2009 م .
5)اختيار مراجع حسابات الشركة لعام 2010م من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة المالية وتحديد أتعابه
6)زيادة رأس مال الشركة من 250 مليون ريال(25 مليون سهم) إلى 300مليون ريال(30مليون سهم)وذلك بإصدار 5ملايين سهم بقيمة 50مليون ريال عن طريق منح سهم واحد مجاني مقابل كل خمسة أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.وأن يتم تسديد قيمة الزيادة في راس المال من بند أرباح مبقاة كما في 31/12/ 2009م
7) الموافقة على تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة وفقا للزيادة المقترحة
تتمة

[يد النجر]

تدعو شركة الصناعات الزجاجية الوطنية " زجاج " مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية العشرين وغير العادية الثامنة ( تتمة ) روابط متعلقة
السعر المفصل
ملف الشركة
2010-03-30 15:59:22 1431-04-14

يأمل المجلس من السادة المساهمين الذين يتعذر حضورهم توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير ممثلي الشركات التي لها عضوية في مجلس الإدارة ومن غير المساهمين الموظفين في الشركة أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحساب الشركة وذلك للحضور والتصويت على قرارات الجمعية ، وموافاة الشركة بالتوكيل حسب الصيغة أدناه قبل انعقاد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل عن طريق الفاكس رقم (012065113) مع إحضار أصل التفويض أو الوكالة عند الاجتماع ،
أنا المساهم / __________________________________________________ ____ الموقع أدناه
( الاسم رباعياً/أو اسم الشركة أو المؤسسة السجل التجاري ) .

بموجب ( ) رقم ( ) وتاريخ / / هـ بصفتي أحد مساهمي شركة الصناعات الزجاجية الوطنية " زجاج " والمالك لعدد ( ) سهم قد وكلت المساهم _______________________ )
( أسم رباعياً )
( وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية للشركة والمقرر عقده يوم الأربعاء 14/5/1431هـ الموافق 28/4/2010م و التصويت على جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الاجتماع .كما يسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني في حالة تأجيل الاجتماع
علما أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العادية 25% من راس المال و الجمعية غير العادية50% من راس المال

[يد النجر]

تدعو الزامل للصناعة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لزيادة رأس مال الشركة (إعلان تذكيري) روابط متعلقة
السعر المفصل
ملف الشركة
2010-03-30 16:04:11 1431-04-14

يسر مجلس الإدارة دعوة السادة المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهماً على الأقل لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية والمقرر عقده بمشيئة الله بمدينة الدمام يوم الأربعاء 15 ربيع الثاني 1431هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 31 مارس 2010م وذلك في قاعة المحاضرات بمصنع الزامل للمكيفات بالدمام في تمام الساعة الرابعة عصراً للنظر في جدول الأعمال التالي:

1- الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن العام 2009م.
2- الموافقة على المركز المالي للشركة وكذلك قائمة الدخل عن الفترة من 1/1/2009م إلى 31/12/2009م.
3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة من 1/1/2009م إلى 31/12/2009م.
4- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (1.5) ريال للسهم الواحد أي بنسبة 15% من رأس المال. وستكون أحقية الأرباح ـ قبل زيادة رأس المال ـ لمالكي الأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.
5- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بزيادة رأس المال من (450) مليون ريال إلى (600) مليون ريال وبنسبة زيادة قدرها 33% ليرتفع عدد الأسهم من (45) مليون سهم إلى (60) مليون سهم عادي وذلك بمنح (1) سهم مجاني لكل (3) أسهم مملوكة للمساهمين المقيدون في سجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العمومية غير العادية. على أن يتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال من بند الأرباح المبقاة بواقع (150) مليون ريال كما في 30/09/2009م.
6- تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع الزيادة، لتصبح "حدد رأس مال الشركة بمبلغ ستمائة مليون ريال سعودي (600,000,000 ريال) مقسم إلى ستين مليون سهم (60,000,000) سهماً اسمياً متساوية القيمة تبلغ القيمة الاسمية لكل منها عشرة ريال سعودي (10 ريال) كلها أسهم اسمية عادية".
7- تعديل المادة (2) من النظام الأساسي للشركة بإدخال أغراض جديدة للشركة.
8- تعديل المادة (33) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بتوزيع الأرباح.
9- انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة الخامسة من 1/5/2010م لغاية 30/4/2013م.
10- اعتماد لوائح حوكمة شركة الزامل للاستثمار الصناعي "الزامل للصناعة".
11- الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2010م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

[يد النجر]

تدعو الزامل للصناعة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لزيادة رأس مال الشركة (إعلان تذكيري) - تتمة روابط متعلقة
السعر المفصل
ملف الشركة
2010-03-30 16:03:54 1431-04-14

علماً بأن الاجتماع لا يكون صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. ويمكن لمن يتعذر حضوره أن يوِّكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو المساهمين الموظفين بالشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحساب الشركة ويكون له حق حضور الاجتماع، على أن تسلّم الوكالات بمقر الشركة أو إرسالها إلى ص ب (14441) الدمام (31424) أو بالفاكس على الرقم (8108190 3 966+) ويشترط وصول هذه الوكالات قبل موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المذكور أعلاه بثلاثة أيام على الأقل مع وجوب تصديق الوكالات من الغرفة التجارية أو أحد البنوك أو جهة العمل بحيث يصدق من الغرفة التجارية. كما ننوه على وجوب إرفاق صورة ما يثبت ملكية الأسهم وبطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر وذلك حسب تعليمات وزارة التجارة والصناعة في هذا الخصوص. علماً بأن التوكيل يسري للاجتماع اللاحق في حالة التأجيل لعدم اكتمال النصاب.

وللإجابة على استفساراتكم، الرجاء الاتصال بإدارة العلاقات العامة وشئون المساهمين على الهاتف (8108180 03) أو على البريد الإلكتروني (investors@zamilindustrial.com). والله الموفق.

[يد النجر]

طيبة القابضة تدعو المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والعشرين (اعلان تذكيري) روابط متعلقة
السعر المفصل
ملف الشركة
2010-03-30 16:00:10 1431-04-14

يسر مجلس إدارة طيبة القابضة دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والعشرون المقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم السبت 18/04/1431هـ الموافق 03/04/2010م بفندق المدينة اراماس بالمدينة المنورة الواقع على طريق السلام غرب المسجد النبوي الشريف ، وذلك للنظـــر في ما يلي:
1- الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة العشرون.2- التصديق على الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات كما في 31/12/2009م.3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال الفترة المالية المنتهية في 31/12/2009م .4- إقرار توزيع الأرباح الدورية الذي تم عن الأرباع الثلاثة الأولى لعام 2009م الذي يعادل ما نسبته 9 % من رأس المال بمبلغ (135) مليون ريال من رصيد الأرباح المبقاة والأرباح المتحققة حتى 30/9/2009م ، والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن صرف أرباح للربع الرابع من عام 2009م بما يعادل ما نسبته 3% من رأس المال بمبلغ (45) مليون ريال بواقع (0.30) ريال للسهم الواحد يتم صرفها خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة لمساهمي طيبة القابضة المسجلين بسجلات تداول كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية ليصبح إجمالي مبلغ الأرباح الموزعة وتلك المقترحة للتوزيع عن العام المالي 2009م مبلغ وقدره (180 ) مليون ريال بواقع ريال وعشرون هللة عن السهم الواحد وبما نسبته 12% من رأس المال.5- الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2010م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.علماً بأن حضور الجمعية المذكورة قاصرٌ على المساهميـن المالكين لعشرين سهماً فأكثر، ويجوز لكل مساهم - بمقتضى نص التوكيل المعد لذلك - توكيل غيره من المساهمين لحضور الاجتماع المذكـور شريطة ألا يكون الوكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد منسوبي طيبة كما يشترط لصحـة التوكيل أن يكون خطياً ومصدقاً من إحدى الغرف التجارية الصناعية ، أو أحد البنوك المحلية التي للمساهم حساب بها أو جهة العمل وفي حال كونها جهة أهلية ينبغي التصديق على صحة توقيع المسئول من إحدى الغرف التجارية الصناعية ومرفقاً به صورة من إثبات ملكية الأسهم وأن يصل مقر طيبة بالمدينة المنورة قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل ، علماً بأن على كل مساهم أو من ينوب عنه إحضار إثبات شخصيته الرسمي واثبات ملكية أسهمه والحضور قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل ليتم استكمال إجراءات التسجيل مع الإحاطة بأن عدد الأسهم الذي يمثل النصاب النظامي لانعقاد الاجتماع هو ما يعادل 50% من عدد الأسهم المصدره وهو (75.000.000) سهم .وبهذه المناسبة فإن طيبة تهيب بالسادة المساهمين الذين لم يستلموا مستحقاتهم لدى طيبة بسبب عدم توفر عناوين واضحة لهم بسجلات طيبة سرعة تحديث عناوينهم.

[يد النجر]

تعلن شركة القصيم الزراعية عن عدم انعقاد الجمعية العامة العادية الثامنة والعشرين للشركة روابط متعلقة
السعر المفصل
ملف الشركة
2010-03-30 16:06:53 1431-04-14

تعلن شركة القصيم الزراعية عن عدم انعقاد الجمعية العامة العادية الثامنة والعشرين والتي كان مقرراً لها ان تعقد اليوم الثلاثاء 14/03/1431هـ الموافق 30/03/2010م الساعة الثالثة والنصف مساءً وذلك نظراً لعدم اكتمال النصاب. وقد تقرر ان يكون يوم الثلاثاء 13/05/1431هـ الموافق 27/04/2010م الساعة الثالثة والنصف مساءً الموعد المقترح لإنعقاد الجمعية لحين ورود الموافقات من الجهات الرسمية

[يد النجر]

تدعو شركة هرفي للخدمات الغذائية (هرفي للأغذية) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (إعلان تذكيري) روابط متعلقة
السعر المفصل
ملف الشركة
2010-03-30 16:16:13 1431-04-14

تدعو شركة هرفي للخدمات الغذائية (هرفي للأغذية) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي سيعقد بمشيئة الله تعالى عند الساعة السادسة والنصف مساءً من يوم الاثنين 27/4/1431هـ الموافق 12/4/2010م بفندق ماريوت-قاعة مكارم- بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1.الموافقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009م، وتقرير مراقب الحسابات الخارجي.
2.المصادقة على الحسابات الختامية المدققة للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2009م.
3.الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن الربع الرابع من العام المالى2009م قدرها(20.250مليون ريال)وذلك بواقع(0.75 ريال) للسهم الواحد وهي تعادل7.5%من رأس المال البالغ 270 مليون ريال علماً بأن تاريخ أحقية توزيع هذه الأرباح سيكون بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية.بالإضافة إلى المصادقة على توزيعات الأرباح المرحلية التي تمت خلال عام 2009م والبالغة(60 مليون ريال) ليصبح إجمالي ما تم توزيعه عن عام 2009م (80.250 مليون ريال)
4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2009م.
5.الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2010م والقوائم المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
6.الموافقة على زيادة أعضاء مجلس الإدارة من خمسة أعضاء إلى تسعة أعضاء وتعديل المادة(18) من النظام الأساسي للشركة تبعاً لذلك.
7.تعيين أربعة أعضاء إضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة الحالي على أن يكون من بينهم ثلاثة أعضاء مستقلين.
8.تعديل المادة(25) من النظام الأساسي للشركة حول نصاب اجتماعات وقرارات مجلس الإدارة.
9.تعديل مدة المجلس الحالي لتكون منتهية مع نهاية شهر ابريل2012م، وتبقي المجالس التالية له مدتها ثلاث سنوات.
10.حذف كلمة (مقفلة)من عنوان النظام الأساسي للشركة ومن المادتين (1) و(2).
(تتمة)..

[يد النجر]

تدعو شركة هرفي للخدمات الغذائية (هرفي للأغذية) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (إعلان تذكيري) (تتمة) روابط متعلقة
السعر المفصل
ملف الشركة
2010-03-30 16:16:26 1431-04-14


ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
لكل مساهم حائز على 20 سهماً على الأقل حق حضور الجمعية العامة, وله أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها وذلك لتمثيله في الاجتماع على أن يتم إرسال أصل التوكيل إلى الشركة ( عناية إدارة الشؤون القانونية- ص.ب:86958 الرياض 11632 ) مع إرسال صورة منه على الفاكس رقم4532940-01 قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية.
على كل مساهم يرغب في الحضور أن يأتي قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله وأن يحضر معه الهوية الوطنية (بطاقة الأحوال) وذلك للتحقق من شخصيته على أن ينتهي التسجيل قبل بدء الاجتماع علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية حضور(50%) من رأس مال الشركة،وتجدر الإشارة إلى أن الشركة قد حصلت على موافقة وزارة التجارة والصناعة على جدول أعمال الجمعية وموعد انعقادها.