للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
تداول مواقع الشركات مركز البرامج
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات الاكثر نشاط تحميل
 



العودة   منتديات تداول > الادارة والاقتصاد > الإدارة والإقــــــــــتـــصـــــــــــاد



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 14-07-2003, 02:35 AM   #1
ابوعبدالإله
متداول فعّال
 
تاريخ التسجيل: Jun 2003
المشاركات: 119

 

افتراضي لبناني يختلس 140 مليون دولار من ثري سعودي معروف؟؟!!

رجل أعمال سعودي يتهم بنك المدينة اللبناني بسرقة 140 مليون دولار
بيروت: يوسف دياب

وضع القضاء اللبناني يده على ملف «بنك المدينة» وشقيقه بنك «الاعتماد المتحد» المملوكين بأغلبية اسهمهما من عدنان ابو عياش، وذلك في ضوء تقرير «هيئة التحقيق الخاصة» المولجة النظر في قضايا تبييض الاموال، القاضي بإحالة المسؤولين في المصرفين وبعض الاشخاص والشركات المرتبطين بهما على الهيئة وتجميد موجودات المصرفين بصورة نهائية.

وكشف النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم لـ«الشرق الأوسط» امس ان هذا الملف بات في عهدته، وانه ينتظر ورد التقرير النهائي لهيئة التحقيق الخاصة كي يباشر اجراء التحقيقات، لافتاً الى ان التحقيق لا يمكن ان ينطلق الاّ بعد الاطلاع على تقرير الهيئة المتضمن تحقيقات مفصلة اجرتها الهيئة مع مسؤولي المصرفين ومالكي الاسهم فيه..

ولفت عضوم الى «ان التحقيقات ستكون متشعبة نظراً لتعقيد هذا الملف وهي ستتطرق الى حركة الحسابات والودائع ومصير المبالغ وممتلكات المصرفين وكيفية التصرف بها»، موضحاً ان القضاء لا بد ان ينطلق من وقائع دقيقة لأن هذا الملف مالي والتحقيق فيه يختلف كلياً عن التحقيق في الدعاوى الجزائية. وجزم عضوم «ان المنحى الذي يتخذه الملف هذه المرة سائر حتى النهاية، وهو يختلف عن المرة السابقة (اجري تحقيق بل اربعة اشهر ولم يتوصل تقرير هيئة التحقيق الى نتيجة)، لأن الهيئة استعادت الملف بعد ترتيب الوضع المالي للمصرف.. خصوصاً وانه جرى تجميد كل الحسابات وممتلكات المصرفين وجرى تعيين ادارة موقتة من قبل مصرف لبنان الذي وضع يده عليهما".

وتوقع النائب العام التمييزي الا يصله تقرير الهيئة قبل اسبوع، لكنه اكد ان النيابة العامة التمييزية ستباشر التحقيق مطلع الاسبوع المقبل في شكاوى ضد رنا قليلات (مساهمة بالمصرفين) اقامتها ضدها الادارة الجديدة للمصرفين بجرم اعطاء شيكات من دون رصيد بقيمة 310 مليون يورو. وعما اذا كانت ثمة دعاوى ضد ابو عياش وقليلات بجرم تبييض أموال اوضح عضوم «ان التحقيق في مثل هذه القضايا يعود الى هيئة التحقيق الخاصة التي يرأسها حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة المنشأة بموجب القانون 318 الخاص بمكافحة تبييض الاموال»، وقال: «اذا ما ثبت للجنة وجود تبييض للاموال عندها تحال القضية على القضاء للملاحقة.

وعلم من مصادر متابعة لسير هذا الملف ان ما زاد من تفجّر هذه القضية «الكتاب الذي ارسله رئيس شركة الرشيد للهندسة ناصر الرشيد (سعودي الجنسية) الى حاكم مصرف لبنان مرفق بمستندات يتحدث فيها عن اقدام عدنان ابو عياش على «سرقة 140 مليون دولار من شركته وتهريبها الى لبنان من دون علمه.

وأكدت مصادر مصرفية متابعة للقضية، ان المعالجة القضائية للملف لا تعني إعلان إفلاس المصرف، حيث يتابع المدير المؤقت المعين من قبل المصرف المركزي اندريه بندلي ادارة الاعمال الخاصة بالمصرفين والاشراف المباشر على موجوداته ومطلوباته، مع الاشارة الى انه طمأن اصحاب الودائع وبالاخص الصغيرة منها الى وجود اموالهم وحقهم بالتصرف بها.

وحرص رئيس جمعية مصارف لبنان الدكتور جوزيف طربيه على الجزم بعدم حصول أي تداعيات على القطاع المصرفي، باعتبار ان المشكلة معروفة ومحددة ويتابعها المصرف المركزي خطوة بخطوة لضمان عدم الاخلال باي حقوق متوجبة للغير.

وكانت معالجة المصرف المركزي للملف منذ شهر فبراير (شباط) الماضي، اثمرت عن ضخ اموال وضمانات تفوق 900 مليون دولار من مالكي البنك لتغطية الفجوة المالية البالغة قرابة 1200 مليون دولار، وكان يمكن الاستمرار في هذه المعالجة الى نهايتها لولا انكشاف حسابات المالكين (شيكات بلا رصيد) والشكوى التي تقدم بها الرشيد.
ابوعبدالإله غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:14 AM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.