أنظمة الموقع | تداول في الإعلام | للإعلان لديـنا | راسلنا | التسجيل | طلب كود تنشيط العضوية | تنشيط العضوية | استعادة كلمة المرور |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
22-03-2004, 08:38 AM | #1 |
عضو ذهبي
تاريخ التسجيل: Jul 2003
المشاركات: 4,635
|
السعودية تنشئ وحدة لمكافحة غسيل الأموال
السعودية تنشئ وحدة لمكافحة غسيل الأموال
أقر وزير التجارة والصناعة السعودي هاشم بن عبد الله يماني إنشاء وحدة إدارية مستقلة بالوزارة لمكافحة عمليات غسيل الأموال ترتبط بالإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري. وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية اليوم أن هذه الإدارة ستتابع تطبيق ما ورد في الدليل الإرشادي لمكافحة غسيل الأموال الذي أعدته الوزارة بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي. وقالت إن الوحدة ستكلف بمتابعة تطبيق التعليمات الصادرة والخاصة بمكافحة غسيل الأموال على جميع الشركات والمؤسسات الكبيرة أو المتوسطة أو الصغيرة والتأكد من عدم استخدام المؤسسات والشركات في عمليات غسيل الأموال. كما ستعمل على توعية جميع الجهات التابعة للوزارة وفروعها ومكاتبها المنتشرة بجميع مناطق المملكة بعمليات مكافحة غسيل الأموال والتنسيق مع وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية وإعداد الإحصاءات الخاصة بذلك، إضافة إلى متابعة التطورات المحلية والدولية المتعلقة بهذا المجال. |
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|