متابعه تداول الخير ليوم الأحد 5/5/1434هـ الموافق 17/03/ 2013م

[l فزاع l]

تعلن (ينساب) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة

2013-03-17 (1434-05-05 ) 08:23:42

تعلن شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والتي عقدت عصر يوم السبت 4/5/1434هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 16/3/2013م بمقر الشركة الرئيس بمدينة ينبع الصناعية بعد اكتمال النصاب، حيث أقرت جميع بنود الاجتماع على النحو التالي:
1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
2. الموافقة على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
3. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
4. الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراجع الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة ، وتحديد أتعابه للعام المالي 2013م، وقد تم اعادة تعيين السادة ديلويت اند توش بكر أبوالخير.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية بتاريخ 31/12/2012م.

[l فزاع l]

تعلن الشركة السعودية للطباعة والتغليف عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

2013-03-17 (1434-05-05 ) 08:30:56

أقرت الجمعية العامة غير العادية للشركة السعودية للطباعة والتغليف التي عقدت مساء يوم السبت بتاريخ 04/5/1434هـ الموافق 16/3/2013م، بعد اكتمال النصاب القانوني في فندق الشيراتون- قاعة الأمير سلمان بمدينة الرياض، بالموافقة على جميع بنود جدول الأعمال التالي:
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2012م.
2- الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات والقوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.
3- الموافقة على توزيع أرباح نقدية بمبلغ (30) مليون ريال لعام 2012م بما يعادل (5%) من رأس المال، أي بواقع (0.5) ريال للسهم الواحد وستكون أحقية الارباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 16/3/2013م، وسيبدأ توزيع الأرباح النقدية اعتباراً من يوم السبت 03/6/1434هـ الموافق 13/4/2013م عن طريق الإيداع المباشر في الحسابات الإستثمارية/ الجارية لمساهمي الشركة المرتبطة بمحافظهم الاستثمارية المسجلة لدى تداول.
4- الموافقة على صرف مكافآت اعضاء مجلس الادارة لعام 2012م بإجمالي مبلغ 1.8 مليون ريال بواقع 200 الف ريال لكل عضو مجلس ادارة.
5- إقرار الجمعية العامة بالحصول على استشارات مالية تتعلق بعملية الاستحواذ على شركة مصنع الامارات الوطني للصناعات البلاستيكية من شركة جدوى للاستثمار والتي كان يرأس مجلس ادارتها رئيس مجلس ادارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف في حينه ويشغل أيضا عضويتها أحد أعضاء مجلس ادارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف في حينه.
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.
7- الموافقة على تعيين مراقب الحسابات (السادة/ برايس وترهاوس كوبرز) من بين المرشحين من لجنة المراجعة لمراجعة وفحص القوائم المالية للشركة لعام 2013م وتحديد أتعابه.
8- الموافقة على توصية مجلس الادارة باعتماد سياسة معايير وإجراءات العضوية في مجلس الادارة.
9- الموافقة على جميع تعديلات النظام الاساسي للشركة المذكورة في دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (البنود 9-16).

[l فزاع l]

تعلن شركة الاتصالات السعودية عن استقالة الرئيس التنفيذي للمجموعة

2013-03-17 (1434-05-05 ) 08:41:20

تعلن شركة الاتصالات السعودية بان الرئيس التنفيذي للمجموعة الدكتور خالد بن عبدالعزيز الغنيم قد تقدم باستقالته من منصبه مساء يوم السبت 16/3/2013م لظروف خاصة, وقد وافق مجلس الإدارة على هذه الاستقالة بتاريخها على ان يحدد تاريخ سريانها في وقت لاحق سيتم إعلانه في حينه. ويتقدم مجلس الإدارة بالشكر للدكتور خالد الغنيم على جهوده التي قدمها اثناء عمله بالشركة.

[l فزاع l]

تعلن سبكيم عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة

2013-03-17 (1434-05-05 ) 09:05:59

تعلن الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) أن الجمعية العامة غير العادية التاسعة انعقدت مساء يوم السبت 04/05/1434هـ الموافق 16/03/2013م في فندق الإنتركونتيننتال بمدينة الرياض برئاسة معالي المهندس/ عبد العزيز عبدالله الزامل رئيس مجلس الإدارة وبنسبة حضور بلغت 63% من مساهمي الشركة وبعد الإطلاع على جدول الأعمال وعلى ضوء التصويت أقرت الجمعية ما يلي:
جدول أعمال الجمعية:
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2012م .
2- الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
3- التصديق على القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر للشركة في 31/12/2012م.
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنصرم 2012م.
5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني لعام 2012م بواقع (0.75) ريال سعودي للسهم الواحد بما يمثل (7.5%) من القيمة الإسمية للسهم الواحد بإجمالي مبلغ وقدره (275,000,000) ريال سعودي على أن تكون أحقية تلك الأرباح للمساهمين المقيدين في السجلات بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية 16 مارس 2013م وسيقوم البنك الأهلي التجاري بصرف الأرباح في تاريخ 27 مارس 2013م. علماً أنه تم صرف أرباح نقدية بواقع (0.5) ريال للسهم الواحد في تاريخ 13 اغسطس 2012م بما يمثل (5%) من القيمة الاسمية للسهم باجمالي مبلغ (183,333,333) عن النصف الأول من عام 2012م.
6- الموافقة على اختيار مراجع الحسابات المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2013م (ارنست آند يونغ) والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
7- الموافقة على تعديل المادة العشرون والمادة الواحدة والأربعون من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:
المادة (20) يتمثل التعديل في إضافة النص التالي: وبالإضافة إلى ما ذكر أعلاه يكون لمجلس الإدارة صلاحية تقديم الدعم المالي والضمانات والرهن والكفالة بأي طريقة أو نسبة (بما في ذلك إيقاع وقبول وفك الرهن والحجز وإصدار وتوقيع الوثائق والضمانات) وذلك لدعم وضمان أعمال أو إلتزامات الشركة أو أعمال الشركات التابعة.
المادة (41) يتمثل التعديل في إضافة النص التالي: ثانياً: يجوز للشركة أن تقوم بإجراء توزيع للأرباح على مساهميها بشكل دوري ربع سنوي إذا سمحت إمكانياتها المالية بذلك شريطة أن تلتزم الشركة عند القيام بذلك بالشروط والضوابط والتعميمات الصادرة حول ذلك من قبل وزارة التجارة والصناعة.
وقد صرح معالي المهندس / عبد العزيز الزامل بأن الجمعية أستعرضت سير العمل في سبكيم وشركاتها التابعة وأهم التطورات والإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية وعن الرؤية المستقبلية للشركة ، كما شكر السـادة المسـاهمين على مساندتهم ودعمهم المتواصل.

[l فزاع l]

تعلن مجموعة صافولا عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (تتمة)

2013-03-17 (1434-05-05 ) 09:11:38

7. تمت المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام 2012م وتجديدها لعام قادم وذلك على النحو التالي:
7- 1) تمت الموافقة على عقود التوريد والمعاملات التي تمت بين بعض الشركات التابعة لمجموعة صافولا (في قطاع الأغذية والتجزئة) وشركة المهيدب للأغذية التابعة لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده والتي يترأس مجلس إدارتها أ. سليمان عبد القادر المهيدب الذي يترأس كذلك مجلس إدارة مجموعة صافولا وذلك بقيمة إجمالية قدرها 185 مليون ريال والترخيص بتجديدها لعام قادم.
7-2) تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين بعض الشـركات التابعة لمجموعة صافولا (في قطاع الأغذية والتجزئة والبلاستيك) وشركة هرفي للخدمات الغذائية المملوكـة بنسبة (49%) لمجموعة صافولا بطريقة مباشرة وغير مباشرة، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 37.66 مليون ريال والترخيص بتجديدها لعام قادم، حيث يتقلد عضوية مجلس إدارة شركة هرفي من أعضاء مجلس إدارة مجموعة صافولا كل من (أ. عبد العزيز خالد الغفيلي (رئيس مجلس إدارة شركة هرفي)، ود. عبد الرؤوف محمد مناع ود. سامي محسن باروم، وأحد التنفيذيين بالمجموعة وهو أ. محمود منصور عبد الغفار ).
7-3) تمت الموافقة على المعاملات التجارية التي تمت بين شركة العزيزية بنده المتحدة وشركة المراعي المملوكة بنسبة (36.52%) لمجموعة صافولا والخاصة بتوريد مواد غذائية واستهلاكية لأسواق بنده وذلك بقيمة إجمالية قدرها 511.7 مليون ريال والترخيص بتجديدها لعام قادم. حيث يتقلد عضوية مجلس إدارة شركة المراعي من أعضاء مجلس إدارة مجموعة صافولا كل من (أ. سليمان عبد القادر المهيدب ود.عبد الرؤوف محمد مناع، وأ. إبراهيم محمد العيسى وأ. موسى عمران العمران).
8. كما انتخبت الجمعية العامة للمساهمين مجلس إدارة للدورة الجديدة التي ستبدأ أعمالها اعتباراً من 1/7/2013م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية مكون من (11) عضواً وفقاً للنظام الأساسي للشركة، حيث تم اختيار الآتية أسماؤهم (بأغلبية الأصوات) وذلك من بين (14) مرشحاً تقدموا بترشيحاتهم لعضوية المجلس، وهم:
1) أ. سليمان عبد القادر المهيدب 2) د. عبد الرؤوف محمد مناع 3) م. عبد الله محمد نور رحيمي
4) أ. محمد عبد القادر الفضل 5) أ. إبراهيم محمد العيسى 6) أ. فهد عبد الله القاسم، 7) أ. عبد العزيز خالد الغفيلي 8) أ. عصام عبد القادر المهيدب 9) أ. بدر عبد الله العيسى 10) أ. عبد الكريم أسعد أبو النصر 11) أ. أمين محمد أمين شاكر.
9. تمت الموافقة على تعديل الفقرة (ك) من المادة الثالثة (أغراض الشركة) بالنظام الأساسي للشركة وذلك بإضافة كلمة "بيع" لتصبح على النحو التالي:
("شراء وبيع الأراضي والعقارات والمصانع اللازمة لتحقيق أغراض الشركة).

[l فزاع l]

تعلن مجموعة صافولا عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

2013-03-17 (1434-05-05 ) 09:11:45

تعلن مجموعة صافولا عن انعقاد اجتماع جمعيتها العامة غير العادية رقم (27) في الساعة الخامسة من عصر يوم السبت 16 مارس 2013م الموافق 04 جمادى الأولى 1434هـ بفندق بارك حياة قاعة لازورد - بمدينة جدة، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني للاجتماع وفقا للنظام الأساسي للشركة، وقد اعتمدت الجمعية بأغلبية الأصوات الحاضرة والممثلة جدول أعمالها، حيث جاءت نتائج وقرارات الجمعية كما يلي:
1. تمت الموافقة على الحسابات الختامية (المدققة) وتقرير مراجعي الحسابات عن العام 2012.
2. تمت الموافقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة للعام 2012م.
3. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن الربع الرابع من العام 2012م قدرها (250 مليون ريال)، أي بواقع 0.50 ريال للسهم الواحد وهو ما يمثل 5% من القيمة الاسمية للسهم، بالإضافة إلى المصادقة على ما تم توزيعه من أرباح عن الثلاثة أرباع الأولى من العام 2012م بواقع 0.90 ريال للسهم الواحد وهو ما يمثل 9% من القيمة الاسمية للسهم وبإجمالي مبلغ قدره (450 مليون ريال) بحيث يصبح إجمالي الربح الموزع (1.40) ريال للسهم الواحد ويصبح إجمالي المبلغ الذي سيتم توزيعه (700 مليون ريال ) عن العام 2012 وهو ما يمثل 14% من القيمة الاسمية للسهم، علماً بأن تاريخ أحقية أرباح الربع الرابع للعام 2012 هو بنهاية تداول يوم اجتماع الجمعية العامة المنعقد بتاريخ 16 مارس 2013م بإذن الله، وستبدأ عملية التوزيع اعتباراً من تاريخ السبت 18/5/1434هـ الموافق 30/3/2013م بمشيئة الله.
4. تمت الموافقة على إبراء ذمــة أعضـاء مجلس الإدارة مـن مسئولية إدارة الشركة عـن العام 2012م.
5. تمت الموافقة على صرف مبلغ (2,200,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
6. تمت الموافقة على توصية لجنة المراجعة بتعيين مكتب برايس ووترهاوس كوبرز (PWC) كمراجع خارجي لتدقيق حسابات الشركة ربع السنوية والحسابات الختامية للعام 2013 وتحديد أتعابه.
(تتمة)

[l فزاع l]

تعلن شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني (اتحاد الخليج) للسادة المساهمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.

2013-03-17 (1434-05-05 ) 09:20:31

تعلن شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني (اتحاد الخليج) عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة والتي تبدأ من تاريخ 29 رمضان 1434هـ، الموافق 06 إغسطس 2013م، وذلك نظراً لقرب موعد انقضاء الدورة الحالية لمجلس الإدارة، فعلى الراغبين في الترشح من مساهمي الشركة الذين يملكون (1000 سهم) فما فوق التقدم بطلب الترشيح لإدارة الشركة لعناية سكرتير وأمين سر مجلس الإدارة على العنوان التالي : ص ب 5719 الدمام 31432 - هاتف 8333544 03، وفاكس 8333517 03 - بريد إلكتروني (mhamid@gulfunion-saudi.com) وذلك في موعد أقصاه نهاية دوام الأربعاء 22 جمادى الأولى 1434هـ الموافق 3 أبريل 2013م، على أن يكون الترشيح وفقاً لما نص عليه نظام الشركات السعودي وضوابط ترشيح أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة الواردة في تعميم وزارة التجارة والصناعة رقم 222/9362/3245 وتاريخ 18/6/1412هـ، والمواد (27، 28 و 29) من اللائحة التنفيذية لشركات التأمين والصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، والمادة 12 من لائحة حوكمة الشركات ولائحة التسجيل والإدراج الصادرتين عن هيئة السوق المالية حيث ينصون على ما يلي:

1. تقديم إخطار لإدارة الشركة يشمل تعريفاً بالمرشح من حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته وخبرته في
مجال أعمال الشركة.

2. يتعين على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة بيان التالي:

أ. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي
حضرها العضو أصالة، ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.

ب. اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو، وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان
خلال كل سنة من سنوات الدورة.

3. بيان بالشركات المساهمة التي لا يزال يتولى عضويتها.

4. بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال
الشركة.

5. تعبئة استبيان الملائمة الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي والمتاح على الموقع الإلكتروني
لمؤسسة النقد (www.sama.gov.sa/Pages/Home.aspx) (تتمة)

[l فزاع l]

تعلن شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني (اتحاد الخليج) للسادة المساهمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة. (تتمة)

2013-03-17 (1434-05-05 ) 09:22:23

6. لا يجوز أن يكون المرشح عضو مجلس إدارة في شركة تأمين أو إعادة تأمين أخرى.

7. يجب ألا يشغل المرشح عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة في آن واحد.

8. لا يجوز إلا بموافقة كتابية مسبقة من مؤسسة النقد العربي السعودي أن يرشح لعضوية مجلس
الإدارة كل من شغل نفس المركز في شركة صفيت أو تم عزله في شركة أخرى.

9. يرفق مع طلب الترشيح صورة واضحة من بطاقة الأحوال للأفراد والسجل التجاري للشركات
والمؤسسات وأرقام الإتصال الخاصة بالمرشح.

وعليه سوف يتم التصويت لإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة العادية القادم للشركة والذي سوف يحدد موعده خلال الفترة القادة بعد التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة حيث سيتم الإعلان عنه في حينه حسب اللوائح والقوانين. والله الموفق.

[د. أحمد الخضير]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسعد الله اوقاتكم بكل خير
متابعه موفقه للجميع

[ابونواف100]

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته