إعلانات الشركات
تدعوالمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق مساهميها لحضـور اجتماع الجمعية العامة الغيرالعادية.
2010-03-24 15:57:37 1431-04-08
يسر مجلس إدارة (المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق) دعوة الأخوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير العادية التي ستنعقد بإذن الله في مقر المجموعة بمدينة الرياض في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأحد 11/05/1431هـ الموافق 25/04/2010م وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1.الموافقة على تعديل المواد التالية في النظام الأساسي للمجموعة:-
المادة السادسة عشرة بشأن تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من 12عضو إلى 9 أعضاء.
المادة التاسعة عشرة بشأن توسيع صلاحيات مجلس إدارة الشركة.
المادة الحادية والعشرون بشأن تعديل صلاحيات رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
المادة الثانية والعشرون بالنص على اجتماع المجلس أربع مرات على الأقل في السنة.
المادة الثالثة والعشرون بشأن إضافة نص حول جواز صدور القرارات في المجلس بالتمرير.
2. الموافقة على إضافة المواد الجديدة للباب الثالث من النظام الأساسي للمجموعة وحسب الأرقام التالية بعد التعديل:-
المادة الخامسة والعشرون الخاصة بتشكيل لجنة تنفيذية للشركة.
المادة السادسة والعشرون الخاصة بتشكيل لجنة المراجعة.
المادة السابعة والعشرون الخاصة بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت .
مع مراعاة تعديل أرقام مواد النظام الأساسي بناء على هذه المواد الجديدة.
ونود أن نوضح بان نصاب انعقاد الاجتماع الأول للجمعية العامة الغير العادية هو مساهمون يمثلون نصف رأس المال ، ويعتبر اجتماع الجمعية العامة الغير العادية الثاني صحيحاً إذا حضره عدد مساهمين يمثلون ربع رأس المال. كما أن لكل مساهم حائز لعشرة أسهم الحق في حضور الاجتماع أصالة أو إنابة، مع رجاء اصطحاب كل مساهم بطاقة الهوية إثباتاً لحضوره.وفي حالة التوكيل فنأمل تحريره بالصياغة أدناه وإرساله للشركة قبل موعد الاجتماع بيومين على الأقل ومصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية. توكيل: أقر أنا الموقع أدناه /--------- بصفتي مالكاً لـ ------- سهماً في (المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق) بأنني أوكل: ---------المساهم بـ (المجموعة) في الحضور والتصويت نيابة عني على جميع القرارات والأمور التي ستبحثها الجمعية العامة الغير العادية في اجتماعها المقرر بتاريخ25/04/2010م.
|