إعلانات الشركات
تعلن شركة هرفي للخدمات الغذائية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأولى.
2010-04-13 08:09:06 1431-04-28
تعلن شركة هرفي للخدمات الغذائية أنه قد انعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأولى للمساهميـن في فندق الماريوت يوم الأثنين 27 ربيع الآخر 1431هـ الموافق 12 ابريل 2010م حيث تمـت موافقـة الجمعية غيرالعادية على جميع البنود على النحو التالي :
1.الموافقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009م، وتقرير مراقب الحسابات الخارجي.
2.المصادقة على الحسابات الختامية المدققة للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2009م.
3.الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن الربع الرابع من العام المالى2009م قدرها(20.250مليون ريال)وذلك بواقع(0.75 ريال) للسهم الواحد وهي تعادل7.5%من رأس المال البالغ 270 مليون ريال علماً بأن تاريخ أحقية توزيع هذه الأرباح سيكون بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية الموافق 27 ربيع الآخر 1431هـ الموافق 12 ابريل 2010م .بالإضافة إلى المصادقة على توزيعات الأرباح المرحلية التي تمت خلال عام 2009م والبالغة(60 مليون ريال) ليصبح إجمالي ما تم توزيعه عن عام 2009م (80.250 مليون ريال) ، وسوف يتم الإعلان عن موعد وطريقة وتاريخ بدء صرف الارباح في وقت لاحق على موقع تداول وفقاً للنظام
4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2009م.
5.الموافقة على تعيين مكتب يرايس واترهاوس كوبرز الجريد لمراجعة حسابات الشركة ومراجعة البيانات المالية ربع السنوية والبيانات الختامية للسنة المالية 2010م، وتحديد أتعابه بناء على توصية لجنة المراجعة..
6.الموافقة على زيادة أعضاء مجلس الإدارة من خمسة أعضاء إلى تسعة أعضاء وتعديل المادة(18) من النظام الأساسي للشركة تبعاً لذلك.
7.تعيين أربعة أعضاء إضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة الحالي على أن يكون من بينهم ثلاثة أعضاء مستقلين.
8.تعديل المادة(25) من النظام الأساسي للشركة حول نصاب اجتماعات وقرارات مجلس الإدارة.
9.تعديل مدة المجلس الحالي لتكون منتهية مع نهاية شهر ابريل2012م، وتبقي المجالس التالية له مدتها ثلاث سنوات.
10.حذف كلمة (مقفلة)من عنوان النظام الأساسي للشركة ومن المادتين (1) و (2)
والله الموفق،،،
|