تدعو شركة أسواق عبد الله العثيم مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية
2010-03-16 08:31:28 1431-03-30
يسر مجلس إدارة شركة أسواق عبد الله العثيم دعوة السادة المساهمين ممن يمتلكون (20) سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية المقرر عقدها بإذن الله في يوم الأربعاء بتاريخ 22/04/1431هـ الموافق 07/04/2010م وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً في مبنى أكاديمية العثيم للتدريب والتطوير على الطريق الدائري الشرقي بين مخرجي 14 و15 باتجاه الشمال بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1.الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2009م.
2.المصادقة على القوائم المالية الختامية للشركة وعلى حساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات عن الفترة المنتهية في31/12/2009م.
3.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة المنتهية في 31/12/2009م.
4.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح للعام 2009م بواقع (2.5) ريال للسهم الواحد وستكون أحقية الأرباح لملاك السهم كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.
5.الموافقة على اختيار الأستاذ / صالح بن محمد العثيم عضواً في مجلس الإدارة للدورة الحالية ممثلاً عن شركة العثيم القابضة ليحل محل ممثل شركة العثيم القابضة المستقيل الأستاذ / عطية بن عبد الله المويلحي.
6.الموافقة بالترخيص لأعضاء مجلس الإدارة على القيام بالأعمال التي تتم لحساب الشركة ولأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها والموضحة في تقرير مجلس الإدارة والتبليغ المرسل لمجلس الإدارة وذلك لعام واحد.
7.الموافقة على سياسة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
8.الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي2010م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
و لكل مساهم أن يوكل عنه مساهماً آخر يمتلك أسهماً لا تقل عن (20) سهماً، لتمثيله في الاجتماع ويكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بحيث يرسل التوكيل إلى الشركة قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل. وعلى الأخوة المساهمين الحاضرين للاجتماع أصالة أو وكالة إحضار إثبات الهوية وما يثبت ملكية الأسهم كما أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية هو حضور مساهمين يمثلون على الأقل 51٪ من رأس مال الشركة.
|