شركة اميانتيت تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية
تدعو "اميانتيت" مساهمها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية، والذي سيعقد في المركز الرئيسي للشركة بالمنطقة الصناعية الأولى في الدمام، طريق الدمام الخبر السريع، وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد عصر الاثنين 16ربيع الأول 1429ه، ( حسب تقويم أم القرى)، االموافق 24مارس 2008، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالية:
أولا: التصديق على ما ورد في تقرير مراقبي الحسابات عن الوثائق المالية من السنة المالية 2007، ثانيا، التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن العام الماضي 2007، ثالثا: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للسنة نفسها، رابعا: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم للشركة خلال السنة الماضية 2007، خامسا: الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2008، والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد بدل أتعابه. يحق لكل مساهم حائز على مائة سهم فأكثر حضور الجمعية العامة، أو توكيل مساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضي نموذج نص الوكالة الذي سينشر في الجرائد المحلية، والذي يجب أن يكون مصدقا من إحدى الغرف التجارية أو احد البنوك أو جهة العمل. ويجب أن لا تزيد مجموع الأسهم الممثلة في الوكالة عن نسبة 5في المائة من رأس المال، إلا إذا كانت لمساهم واحد أو مساهم و أفراد أسرته وعلى كل مساهم يرغب حضور الاجتماع أن يبرز ما يثبت هويته.واستنادا إلى المادة 33من النظام الأساسي للشركة فان النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية هو المساهمون الذين يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وتهيب الشركة بمن يرغب من المساهمين الحضور، أو توكيل غيرهم من المساهمين إرسال تأكيد حضورهم شخصيا أو إرسال التوكيل إلى المركز الرئيسي بالدمام قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام على الأقل، على أن لا يشمل التوكيل عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة.
|