[دعد%]

تدعو شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق ( القابضة ) مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية .

2010-07-13 16:04:54 1431-08-01

يسر مجلس إدارة شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق ( القابضة ) دعوة المساهمين الذين يمتلكون عشرين سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم الأربعاء 15/09/1431هـ الموافق 25/08/2010م وذلك بمقر إدارة الشركة بجدة الدور السادس بمبنى تهامة شارع الأندلس ويتضمن جدول الأعمال :
أولاً :الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/03/2010م .
ثانياً :الموافقة على القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي المنتهي في 31/03/2010م
ثالثاً :الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/03/2010م .
رابعاً :إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2010م .
خامساً:الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2010/2011م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .
سادساً:الموافقة على دخول تهامة شريكاً بنسبة 30% في شركة ( نوفوباي ) العالمية الوكيل الحصري لشركة (توك سيدو) العالمية وذلك لإدخال تقنيات جديدة في المملكة سوف تعود بالنفع والرخاء على البلاد .
علماً بأن الاجتماع يكون صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلكون نصف رأس مال الشركة على الأقل طبقاً للمادة (29) من النظام الأساسي للشركة ، وترجو الشركة من المساهمين الراغبين في توكيل غيرهم ممن لهم حق حضور الجمعية إرسال التوكيلات إلى مكتب الشركة بجدة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل فاكس : 6519990 02 على أن تكون هذه التوكيلات مصدقة من إحدى الغرف التجارية أو البنوك أو جهة العمل وأن لا تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة لمساهم واحد عن 5% من رأس مال الشركة ما لم يكن التوكيل صادراً من مساهم واحد وأفراد أسرته ، مع العلم أنه لا يجوز للمساهم توكيل أعضاء مجلس الإدارة أو مساهم آخر من موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها في حضور الجمعيات العامة للشركة والتصويت نيابة عنه .. والله الموافق