"فيبكو" تدعو مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والعشرون يوم الاثنين الموافق 5 مارس 2012
تداول 05/02/2012
يسر شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف ( فيبكو ) أن تدعو مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والعشرون والذي سيتم عقدها بمشيئة الله تعالى الساعة السادسة ( 6 ) من مساء يوم الإثنين بتاريخ 12/4/1433 هـ الموافق 5/3/2012 م بفندق هوليدي إن العليا قاعة ( أبها ) بالرياض وتحث السادة المساهمين الذين يملكون 20 عشرون سهماً فأكثر حضور الإجتماع كما سيكون جدول الإجتماع على النحو التالي :
1- المصادقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م .
2- المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م .
3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م .
4- الموافقة على إختيار مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ومجلس الإدارة لمراجعة القوائم المالية والبيانات المالية الربع سنوية وإنهاء الإقرار الزكوي وتحديد أتعابه للعام المالي 2012م .
5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بواقع (1 ريال) لكل سهم كأرباح عن العام المالي 2011م للمساهـمين المقيدين بسجلات الشركة كما في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة العادية الثانية والعشرون .
6-الموافقة على تجديد العقد الاستشاري مع رئيس مجلس الادارة للعام المالي 2011م والذي وافق عليه مجلس الادارة في محضره بالتمرير رقم ( 7 ) ولجنة الترشيحات والمكافات ، واقرته الجمعية العمومية العادية رقم ( 20 ) بتاريخ 24 / 2 / 2010 م ولمدة ثلاث سنوات يبدأ في 1 / 1 / 2010 م وينتهي في 31 / 12 / 2012 م .
علماً بأن إجتماع الجمعية لن يعقد إلا بإكتمال النصاب القانوني وهو 50 % من رأس المال ، ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة .
لذا نود من مساهمينا الكرام الحضور في التاريخ والمكان المحدد متمنين للجميع التوفيق