إعلانات الشركات
تدعو شركة المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية.
2010-03-22 16:04:42 1431-04-06
تدعو شركة المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد بمشيئة الله عند الساعة السابعة مساءً من يوم السبت 8/6/1431هـ الموافق 22/5/2010م بقاعة مكارم بفندق الرياض ماريوت وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1.القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2009 م.
2.تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2009 م.
3.إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2009 م.
4.تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، للسنة المالية 2010 م، وتحديد أتعابه.
5.توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مجموعها (225) مليون ريال، بواقع نصف ريال لكل سهم (5% من رأس المال الاسمي) ، وذلك لمساهمي الشركة المسجلين بسجلات (تداول) في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية.
6.اقرار لائحة سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في المجلس .
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى أن كل مساهم حائز على عشرة أسهما على الأقل الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة ، وسيبدأ التسجيل للإجتماع في قاعة مكارم بفندق الرياض ماريوت، ابتدءاً من الساعة الخامسة عصراً يوم إنعقاد الجمعية، ويحق للمساهم الذي لا يستطيع حضور الاجتماع المشار إليه، أن يوكل مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة، ومن غير موظفي الشركة، أو من المكلفين من قبلها بالقيام بعمل فني، أو إداري، ويشترط لصحة التوكيل أن يكون خطيا،ً وأن يتضمن اسم الوكيل رباعياً، وأن يكون مصدقاً من الغرفة التجارية، أو أحد البنوك، أو جهة العمل الحكومية التي يعمل بها المساهم، على أن يصل أصل التوكيل إلى مقر الشركة في موعد أقصاه 1/6/1431هـ الموافق 15/5/2010م، وترسل التوكيلات إلى عنوان الشركة البريدي التالي: شركة المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي ، ص. ب. 99833، الرياض 11625. كما ننوه بأن النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية هو حضور 50% من رأسمال الشركة.
|