إعلانات الشركات
تدعو شركة التعدين العربية السعودية ( معادن ) مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية.
2010-03-21 15:34:02 1431-04-05
يسر مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية (معادن) دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والذي سيعقد " بمشيئة الله" في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء يوم السبت 10/5/1431هـ الموافق 24/4/2010م، بمقر الشركة بشارع أبو بكر الصديق جنوب الدائري الشمالي بالرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 /12/2009م.
2-الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 31/12/2009م.
3-الموافقة على توصية المجلس بعدم توزيع أرباح عن العام المنتهي في 31/12/2009م.
4-الموافقة على تحويل (10%) من الأرباح عن العام المنتهي في 31/12/2009م إلى الاحتياطي النظامي.
5-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المنقضية في 31 ديسمبر 2009م.
6-الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2010م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
7-الموافقة على الإطار التنظيمي لحوكمة الشركة.
8-الموافقة على لائحة لجنة المراجعة.
9-الموافقة على لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.
10-الموافقة على لائحة اللجنة التنفيذية.
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى أن لكل مساهم يملك عشرين سهماً فأكثر حق حضور هذا الاجتماع بالأصالة والوكالة، وعلى كل مساهم يرغب في الحضور اصطحاب بطاقة الأحوال المدنية أو السجل التجاري وما يثبت ملكيته وموكليه للأسهم، ويحق للمساهم أن يوكل مساهماً آخر له حق حضور هذا الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة، بموجب التوكيل المبين نصه أدناه مع ضرورة تصديق التوكيل من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو البنوك التجارية، أو من جهة عمل حكومية، على أن يصل الشركة قبل أسبوع من موعد الاجتماع على العنوان التالي: شركة التعدين العربية السعودية (معادن) الرياض شارع أبو بكر الصديق علاقات المستثمرين الإدارة المالية ص.ب. 68861 الرياض 11537 أو بواسطة الفاكس على الرقم 8748200/01 مع ضرورة إحضار أصل التوكيل عند حضور الاجتماع. علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية هو حضور ما يمثل 50% من إجمالي عدد أسهم الشركة. ( تتمة)
تدعو شركة التعدين العربية السعودية ( معادن ) مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية (تتمة)
2010-03-21 15:33:53 1431-04-05
نموذج توكيل
أنا المساهم (الاسم رباعي)..................... الموقع أدناه بموجب السجل المدني رقم ......................... وتاريخ / / ، وبصفتي أحد مساهمي شركة التعدين العربية السعودية (معادن) وأملك عدد( ) سهما. قد وكلت المساهم............... سجل مدني رقم................
(وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية المقرر عقدهاً في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء يوم السبت 10/5/1431هـ الموافق 24/4/2010م في قاعة الاجتماعات بمقر الشركة في شارع أبو بكر الصديق بالرياض والتصويت نيابةً عني على البنود المدرجة في جدول الإعمال لهذه الجمعية والتوقيع على كل المستندات المطلوبة الضرورية لإجراء الاجتماع. كما يسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني في حال تأجيل هذا الاجتماع.
حرر في / /
الصفة................. الصفة .................
التوقيع ................ التصديق...............
يرجى إرفاق صورة بطاقة الأحوال/ السجل المدني للمساهم مع التوكيل وفقاً لتعليمات وزارة التجارة والصناعة.
لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بعلاقات المستثمرين على الرقم 8748123/01
|