إعلانات الشركات
النقل البحري تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الثامنة) ( إعلان تذكيري)
2010-03-28 15:38:49 1431-04-12
يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري دعوة المساهمين الكرام الذي يملكون عشرة أسهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الثامنة) والذي سيعقد في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم السبت 18 ربيع الثاني 1431هـ الموافق 3 أبريل 2010م،وذلك بقاعة مداريم للإحتفالات، بفندق مداريم كراون،الواقع على الدائري الشرقي - بمدينة الرياض،وذلك للنظر في المواضيع التالية المدرجة على جدول الأعمال:
1-الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة عـن العــام المالـي 2009م
.2-التصديق على الميزانية العمومية للشركة كما في 31/12/2009م،وعلى حساب الأرباح والخسائرعن السنة المنتهية في31/12/2009م.
3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2009م
4-الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009م.
5-الموافقة على صرف أرباح للمساهمين،حسب إقتراح مجلس الإدارة، بواقع (1) ريال واحد لكل سهم،بنسبة(10%) من رأس المال،على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم في نهاية تداول الأسهم يوم إنعقاد الجمعية.
6-الموافقة على اختيار مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة،لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2011م،والبيانات المالية الربع سنوية،وتحديد أتعابه.
7-الموافقة على تعديل المادتين (14) و(15) من النظام الأساسي للشركة.
8-الموافقة على إضافة مادة جديدة لنظام الشركة الأساسي برقم (23/1) تختص بكيفية عزل أعضاء مجلس الإدارة.
9-الموافقة على سياسات ومعايير الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
10-الموافقة على قواعد اختيار أعضاءلجنتي
،المراجعة،والترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهما وأسلوب عملهما.
وعلى المساهمين الذين يتعذر عليهم الحضور توكيل غيرهم من المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة ممن يملكون عشرة أسهم فأكثر.علماً أنه لا يجوز للمساهم أن يوكل عنه مساهماً آخر من موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها في حضور الجمعيات العامة للشركة والتصويت على قراراتها نيابة عنه،على أن ترسل الوكالات إلى قسم المساهمين بالشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع.علماً بأن النصاب النظامي لانعقاد الجمعية 50% من رأس المال.ويلزم المصادقة على الوكالات من إحدى الجهات التالية (الغرفة التجارية / أحد البنوك / جهة العمل) وإرفاق صورة من بطاقة الهوية أو دفتر العائلة. والله الموفق، مجلس الإدارة.
|