[alkaan]

إعلانات الشركات

تدعو شركة اسمنت تبوك مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية التاسعة عشر (الاجتماع الثاني)


2010-03-28 15:58:35 1431-04-12

يسر مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك أن يدعو حضرات المساهمين الذين يملكون عشرون سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية التاسعة عشرة لمساهمي الشركة والمقرر عقده في فندق صحاري بمدينة تبوك الساعة الخامسة مساءً يوم الأحد 19/04/ 1431هـ الموافق 04/ 04/ 2010م وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
أولاً : الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة .
ثانياً :التصديق على الميزانية العمومية للشركة وبيان الأرباح والخسائر للسنة المالية الخامسة عشر للشركة والمنتهية في 31/12/2009م .
ثالثاً : إبراء ذمم أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2009م .
رابعاً : الموافقة على توزيع الأرباح عن العام 2009 ,حسب اقتراح مجلس الإدارة بنسبة 12.5% من رأس المال وبواقع 1.25 ريال لكل سهم والتي سبق صرف 75 هللة منها في النصف الأول من العام , وسيتم صرف 50 هلله للسهم الواحد عن النصف الثاني من العام 2009م , وسوف يعلن عن تاريخ توزيـعها لاحقا,علما بأن أحقية الأرباح للنصف الثاني هي للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى السوق المالية السعودية (تداول) مركز الإيداع في نهاية يوم انعقاد الجمعية
خامسا : الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة الحسابات الختامية لعام 2010م والبيانات المالية الربع سنوية والربع الأول من العام المالي لعام 2011م وتحديد أتعابه .
سادسا : الموافقة على تشكيل وتعيين لجنة المكافآت والترشيحات المنبثقة عن مجلس الإدارة وفق مهامها المقترحة وتحديد صلاحياتها ومكافئاتها من قبل المجلس
ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبي الشركة يكون له حق حضور الاجتماع المذكور. علما بأن اجتماع الجمعية سوف يعقد بعدد أسهم الحضور.
على أن تسلم الوكالات بمقر الشركة أو إرسالها على عنوانها البريدي (ص ب 122 ضباء) بشرط وصول الوكالات إلى إدارة الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام وبشرط تصديقها من جهة العمل أو الغرفة التجارية أو أحد البنوك.
العنوان البريدي
شركة أسمنت تبوك ـ ص ب 122 ضباء
هاتف مباشر فاكس 044324345
سنترال الشركة 044324100 تحويلة 2330ـ
بريد اليكتروني tcc@tcc-sa.com
والله ولي التوفيق ,,,