المعهد المصرفي يطلق دورة نسائية متخصصة في "غسل الأموال"
- نوير الشمري من الرياض - 29/03/1429هـ
ينظم القسم النسائي في المعهد المصرفي مجموعة من الدورات التدريبية تتناول الجوانب القانونية والمالية في الائتمان وكيفية كشف تزييف العملات، وأخرى عن تزوير التوقيع والوثائق والمستندات, إضافة إلى دورة متخصصة في تعريف غسل الأموال خلال الشهر الجاري.
وتتناول دورة مكافحة غسل الأموال توضيح مفاهيم وعناصر عمليات غسل الأموال والأساليب والأنماط المستخدمة فيها والجهود المحلية والدولية لمكافحتها وكيفية التعامل مع العمليات المصرفية المشتبه فيها على أنها عملية غسل الأموال ومتطلبات التبليغ وحدود المسؤولية على البنوك المحلية وموظفيهم، وكيفية التعامل مع قضايا غسل الأموال، والتوجيهات الدولية لمكافحة غسل الأموال، والتعريف بجهود السعودية ومؤسسة النقد العربي السعودي في مجال مكافحة غسل الأموال.
فيما تهدف دورة الجوانب القانونية في الائتمان إلى تعريف المشاركات بالجوانب القانونية المتعلقة بأطراف الائتمان البنكي، ورفع كفاءة ومقدرة موظفة البنك على التقييم القانوني لمستندات الإقراض، الإلمام ببعض المفاهيم القانونية، وأحكام اتفاقيات الائتمان والتزامات الأطراف, إضافة إلى التعريف بالإطار القانوني للضمانات اللازمة لمنح الائتمان.
وتتناول الدورة كيفية التعامل مع أحداث يتأثر بها الائتمان مثل (وفاة العميل، حل الشركة وتصفيتها، إفلاس العميل، إعسار العميل، الحجز على أرصدة العميل).
فيما تركز دورة طرق كشف تزييف العملات على كيفية تنمية مهارات المشاركات بالتعرف على العملات الصحيحة والكشف عن العملات المزيفة، وعلى اختلاف طرق و أنواع التزييف اعتماداً على العين المجردة وعلى الإمكانات الشخصية المتاحة بما يتماشى مع طبيعة العمل المصرفي، من خلال توضيح الشروط والمواصفات التي يجب توافرها في العملة الورقية الصحيحة، وكذلك الكشف عن تزييف الريال السعودي والدولار الأمريكي واليورو وغيرها من العملات المختلفة، والآثار الاقتصادية المترتبة على تزييف العملة.
وتركز دورة طرق كشف التزوير في التواقيع والوثائق والمستندات على تدريب المشاركات على صفات ومميزات التواقيع الصحيحة وعلى أشكال وأنواع تزوير التواقيع وعلى أشكال التزوير المختلفة التي تقع على الشيكات أو على الوثائق والمستندات والتقليل من رد الشيكات ذات التواقيع الصحيحة رغم الاختلافات, وذلك بتأهيل الموظفات على كيفية التمييز بين الاختلافات الطبيعية والاختلافات الناتجة بسبب التزوير من خلال توضيح التواقيع الصحيحة والتواقيع المزورة صفاتها، مميزاتها نسبها لأصحابها، والأختام الصحيحة والأختام المزورة والبصمة في العمل المصرفي, وطرق تزوير التواقيع وكيفية اكتشافها.
وتستهدف هذه الدورات العاملات في أقسام الائتمان، وإدارات فروع البنوك، وأقسام العمليات، وأقسام الصرف والتعامل بالعملات، أقسام الصناديق والصرافة، وجميع العاملات في المؤسسات المصرفية.
يشار إلى أن المعهد أنشأ أخيرا قسما نسائيا في مدينة الرياض ودرب ما يزيد على ألف متدربة في مجالات المصرفية والقوانين والأنظمة لتأهيل أكبر عدد من الراغبات في الالتحاق بالعمل في القطاع المصرفي والخدمات المالية.
|