[اشراقة قلم]

شركة نماء للكيماويات تدعو مساهميها الى حضور إجتماع الجمعية العمومية العادية التاسع عشر(للمرة الثانية)

يسر مجلس إدارة شركة نماء للكيماويات دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية التاسع عشر (للمرة الثانية)

والذي سيعقد بإذن الله- في الجبيل الصناعية بمقر الشركة وذلك في تمام الساعة الرابعة مساءاً من يوم السبت 22ربيع الثاني 1430هـ الموافق 18 ابريل 2009م وذلك للنظر بالتالي:

(1)الموافقة على تقرير مجلس الادارة لعام 2008م.
(2)الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة الميزانية وحساب الارباح والخسائر للعام المالي 2008م.
(3)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم إلى نهاية عام 2008م.
(4)إجازة الأعمال التي قام بها مجلس الإدارة من تاريخ 14/1/2009 وحتى تاريخ إنعقاد الجمعية
(5)الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة والمرشح من قبل لجنة المراجعة للسنة المالية 2009م والبيانات المالية الربع سنوية و تحديد أتعابه.
(6)إنتخاب أعضاء مجلس إدارة لدورة سادسة قادمة إعتباراً من تاريخ إنعقاد الجمعية القادمة ولمدة ثلاث سنوات.

علية يرجى من الذين يملكون عشرون سهما فأكثر التفضل بالحضور في الموعد والمكان المذكورين أعلاه علماً بان النصاب القانوني لا نعقاد الجمعية بمن حضر من عدد اسهم الشركة ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور ان يوكل عنه مساهماً آخر من غير اعضاء مجلس الادارة أو من منسوبي الشركة يكون له حق حضور الاجتماع المذكور

مع مراعاة أن تكون جميع التوكيلات المقدمة لإجتماع الجمعية مصدقة من إحدى الغرف التجارية إذا كان المسـاهم منتسـباً إليها أو أحـد البنوك التي للمساهم حساب بها أو جهة العمل والتصديق على صـحة توقيع المسـئول مـن إحـدى الغـرف التجـارية و إرسـاله إلى قسـم شـئون المسـاهمين بالشـركة قبل ثلاث ايام من موعد الاجتماع ص ب 11919 االجبيل الصناعية 31961 فاكس رقـم 3478666 وللإستفسار الرجاء الإتصال بهاتف رقـم 3478888 تحويلة ( 200/300). مجلس الإدارة

(( نموذج توكيل )) أنا المسـاهم/_________________________الموقع أدناه، بموجب (___________) رقم (_____________) وتاريخ / / 14هـ وبصفتي أحد مساهمي شركة نماء للكيماويات والمالك لعدد __________ سهم قد وكلت المساهم/_____________________ { وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبي الشركة} لينوب عني في حضور إجتماع الجمعية العمومية العادية الثامن عشر للشركة والمقرر عقده من يوم السبت 22ربيع الثاني 1430هـ الموافق 18 ابريل 2009م ، والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الإجتماع. كما يسري هذا التوكيل للإجتماع الثاني في حالة تأجيل الإجتماع. حرر في : / / 1430هـ. الإسـم : التوقيع : الصفة : التصديق:
http://www.te3p.com/vb/uploaded3/30893_21180217228.gif