[لمسة شفاء]

تدعو شركة اسمنت اليمامة السعودية المحدودة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والأربعين (إعلان تذكيري2010-02-24 09:56:57 1431-03-10

يسر مجلس الإدارة أن يدعو حضرات المساهمين الذين يملكون عشرين سهما فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والأربعين لمساهمي الشركة والمقـرر عقده بفندق شـيراتون الرياض بالرياض - الساعة السادسة والنصف مـن مساء يـوم السبت13 ربيع الأول 1431هـ الموافق27/02/ 2010م وذلك للنظر في الآتي :-
اولأ : الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة .
ثانيا : المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2009م وتقرير مراجع الحسابات .
ثالثا : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2009م وحتى تاريخ انعقاد الجمعية .
رابعا : الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح لعام 2009 بواقع ( 3 ريال ) للسـهم الواحـد ، علما بأنه قد تم توزيـع ريال واحـد عن النصف الأول من عام 2009م وستكون أحقيـة أرباح النصف الثاني التي تمثل(2 ريال) للسـهم لمـالكي أســهم الشركة المقيدين في سجلات تداول بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة .
خامسا : الموافقة على اختيار المحاسب القانوني والمرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة لعام 2010م ، والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه أو اختيار غيره .
وطبقا للمادة 36 من النظام الأساسي للشركة يكون الحق في حضور الجمعية العادية للسادة المساهمين الذين يملكون عشرين سهما فأكثر ، ولكل مساهم الحق في أن ينيب عنه كتابة لحضور الجمعية عضوا آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ، وعلى الأخوة المساهمين الحاضرين للاجتماع ( أصالة أو وكالة ) إحضار إثبات الهوية وما يثبت ملكية الأسهم تمشيا بتعميم وزارة التجارة رقم 222/81/9/4380 وتاريخ 06/11/1421هـ علماً بأنة لن تنعقد الجمعية إلا بعد اكتمال النصاب وهو مايشكل 50 بالمئة من رأس المال .
والله ولي التوفيق ،،،