فتيحي تعقد جمعيتها غير العادية المؤجلة يوم السبت القادم بالغرفة التجارية الصناعية بجدة
2005-10-01 12:26:30
يسر مجلس إدارة شركة أحمد حسن فتيحي وشركاه "شركة مساهمة سعودية" أن تدعو مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية المؤجلة التي ستنعقد بإذن الله في تمام الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم السبت 05/09/1426هـ الموافق 08/10/2005م بقاعة الجفالي بالغرفة التجارية الصناعية بجدة للنظر في جدول الأعمال التالي:- 1)- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 220 مليون ريال سعودي إلى 385 مليون ريال سعودي أي بزيادة قدرها 165 مليون ريال سعودي وذلك بإصدار 3.3 مليون سهماً إضافياً بسعر 90 ريالاً للسهم الواحد (50 ريالاً كقيمة اسمية بالإضافة إلى 40 ريالاً كعلاوة إصدار) يتم الاكتتاب فيها بواقع ثلاثة أسهم لكل أربعة أسهم قائمة. وستقتصر أحقية الاكتتاب في هذه الأسهم الجديدة على المساهمين المقيدين بسجل مساهمي الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية. 2)- الموافقة على تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة المتعلقة برأس المال لتصبح كما يلي: (يبلغ رأسمال الشركة ثلاثمائة وخمسة وثمانين مليون (385.000.000) ريال سعودي، مقسم إلى سبعة ملايين وسبعمائة ألف (7.700.000) سهماً، القيمة الاسمية لكل منها خمسون (50) ريال سعودي، وكلها أسهم عادية). ونوجه عناية السادة المساهمين إلى الآتي: 1)- لكل مساهم -حائز على عشرة أسهم على الأقل- الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة؛ على أن تكون الإنابة لمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة، ومن غير العاملين بالشركة. 2)- على المساهمين الراغبين في الحضور -أصالة عن أنفسهم أو نيابةً عن موكليهم- أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعتين على الأقل لقيد أسمائهم في كشف الحضور. ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحضور شخصياً لمناقشة الموضوعات المذكورة أعلاه أو توكيل غيرهم في الحضور طبقاً لنص نموذج التوكيل أدناه. 3)- يجب أن تصل التوكيلات إلى إدارة شئون المساهمين بمقر الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل، ولابد أن تكون مصدقة من جهة حكومية مختصة أو من إحدى الغرف التجارية الصناعية. نموذج التوكيل: أنا الموقع أدناه: {الاسم رباعي}، سعودي الجنسية بموجب {سجل مدني/سجل تجاري} رقم . صادر من ... بتاريخ ...، وبصفتي أحد مساهمي شركة أحمد حسن فتيحي وشركاه، أوكل عني المساهم/.. {الاسم رباعي} سجل مدني/تجاري رقم.. صادر من..، وأفوضه لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية المؤجلة لمساهمي الشركة المقرر انعقادها يوم السبت 05/09/1426هـ الموافق 08/10/2005م بقاعة الجفالي بالغرفة التجارية الصناعية بجدة، والتصويت على القرارات نيابةً عني، وتعتبر هذه الوكالة سارية المفعول لاجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية المؤجلة عموماً. والله الموفق. الاسم: ... الصفة: مساهم/وكيل شرعي/وصي عدد الأسهم:.. التوقيع:.. التصديق على التوقيع:.. التاريخ:..
|