إعلانات الشركات
تعلن الشركة السعودية للكهرباء عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة
2010-04-06 08:52:15 1431-04-21
تعلن الشركة السعودية للكهرباء لمساهميها الكرام إن الجمعية العامة غير العادية الرابعة التي عقدت مساء يوم الاثنين 20/4/1431هـ الموافق 5/4/2010م بفندق ماريوت بالرياض برئاسة سعادة الدكتور صالح بن حسين العواجي نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس الجمعية ، قد وافقت على مايلي :
1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31/12/2009م بنسبة تصويت 99.95 %.
2-الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2009م بنسبة تصويت99.99%.
3-الموافقة على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2009م بنسبة تصويت99.99 %.
4-الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن طريقة توزيع الأرباح الصافية عن السنة المنتهية في 31/12/2009م بما في ذلك صرف أرباح نقدية بواقع 70 هلله للسهم الواحـد بما يعادل 7 % من رأس المال، للأهالي ومن في حكمهم، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، وستصرف الأرباح خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية بنسبة تصويت99.99%.
5-الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن قواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة بنسبة تصويت99.99%.
6-الموافقة على تعديل الفقرة (أ) من المادة (16) من النظام الأساسي للشركة بنسبة تصويت 99.95%.
7-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2009م بنسبة تصويت99.95%.
8-الموافقة على تعيين ديلويت أند توش وبكر أبو الخير وشركاهم مراجعاً حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2010م بما في ذلك فحص القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع، وفحص القوائم المالية للربع الأول من عام 2011م, وتحديد أتعابه بنسبة تصويت99.95%.
9-الموافقة على تعديل قواعد مكافآت أعضاء مجلس ادارة الشركة السعودية للكهرباء بنسبة تصويت99.95%.
|