[لمسة شفاء]

تعلن شركة جرير للتسويق عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة
2010-03-15 08:54:28 1431-03-29

أقرت الجمعية العامة غير العادية الثالثة لشركة جـرير للتسـويق المنعقدة مساء أمس الأحد 28/03/1431هـ الموافق 14/03/2010م الموافقة على القرارات المدرجة في جدول أعمال الجمعية والتي تم المصادقة بالإجماع على جميع قراراتها والتي جاءت كالتالي :
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009م .
2- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2009م .
3- الموافقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2009م .
4- الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح الشركة عن الربع السنوي الأول والثاني والثالث والرابع من العام المالي 2009م البالغ مجموعه (7.37) ريال للسهم الواحد بنسبة 73.75٪ من رأس مال الشركة .
5- الموافقة على إجازة الأعمال التي قام بها أعضاء مجلس الإدارة من28/02/1431هـ إلى تاريخ 27/03/1431هـ .
6- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤولية إدارة الشركة عن الفترة السابقة .
7- الموافقة على زيادة أعضاء مجلس الإدارة من سبعة أعضاء إلى ثمانية وبالتالي تعديل النظام الأساسي للشركة ( بند رقم 15/1 ) ، ليكون كالتالي " يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثمانية ( 8 ) أعضاء تعينـهم الجمعية العامة العادية لمدة لا تزيد عن ثلاثة سنوات ، وأسماء أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثالثة كالتالي :
8- انتخاب مجلس لإدارة الشركة للثلاث السنوات القادمة ليتولى مهامه إبتداءاً من 28/03/1431هـ الموافق 14/03/2010م ، وهم كالتالي :
- محمد عبدالرحمن العقيل .
- عبدالله عبدالرحمن العقيل .
- عبدالكريم عبدالرحمن العقيل .
- ناصر عبدالرحمن العقيل .
- ناصر عبدالعزيز العقيل .
- شركة العليان المالية ويمثلها السيد / سامر الخواشكي .
- ناصر عبدالله البداح .
- عبدالإله سعد الدريس .
9- الموافـقة على اخـتيار ( ديلويت آند توش ) مراقب الحسـابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2010م والبيانات المالية الربع السنوية وتم تحديد أتعابه .
10- تحويل رصيد احتياطي " أعمال اجتماعية وخطة منح أسهم لموظفي الشركة مستقبلاً " إلى الأرباح المسـتبقاة .