لمن يهمه الامر
فتيحي تعقد جمعيتها العامة العادية السابعة الأربعاء 21/4/2004م بقاعة العوضي بالغرفة التجارية بجدة
يسر مجلس إدارة شركة أحمد حسن فتيحي "شركة مساهمة سعودية" أن تدعو مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة التي ستنعقد في تمام الساعة السابعة مساءً يوم الأربعاء 02/03/1425هـ الموافـق 21/04/2004م بقاعة محمد العوضي بالغرفة التجارية والصناعية بجده .. للنظر في جدول الأعمال التالي:-
جدول أعمال الجمعية العامة العادية السابعة :
أولاً:اختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ قرار الجمعية من بين المرشحين.
ثانياً:إجازة الأعمال التي قام بها مجلس الإدارة للفترة من 24/01/2004 حتى تاريخ انعقاد الجمعية.
ثالثاً:الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة.
رابعاً:الموافقة على قائمة المركز المالي للشركة وعلى قائمة الدخل للسنة المالية المنتهية في31/12/2003م
خامساً:إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال العام المالي 2003م. سادساً:الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن العام المالي 2003م، بواقع 2.5 ريال للسهم وبنسبة 5% من قيمة الأسهم وسوف تكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بنهاية تداول الأسهم يوم الجمعية.
سابعاً:الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قِبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2004م والبيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابه. ونوجه عناية السادة المساهمين إلى الآتي:
1)- لكل مساهم -حائز على عشرة أسهم على الأقل- الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة؛ على أن تكون الإنابة لمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة ، ومن غير العاملين بالشركة.
2)-يجب أن تصل التوكيلات إلى إدارة شؤون المساهمين بمقر الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل، ولابد أن تكون مصدقة من جهة حكومية مختصة أو من إحدى الغرف التجارية الصناعية.
:cool:
|