تدعو شركة الصقر للتأمين التعاوني مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية
2012-02-25 (1433-04-03 ) 17:29:30
روابط متعلقة
السعر المفصل
ملف الشركة
تدعو شركة الصقر للتأمين التعاوني مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية ، يوم الاثنين بتاريخ 3/جمادى الاول/1433هـ الموافق 26/مارس /2012م ، الساعة الثامنة مساء ، في فندق الشيراتون في مدينة الدمام ، وذلك لمناقشة والتصويت على ما يتضمنه جدول الاعمال التالي :
-الموافقة على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2011م
-التصديق على القوائم المالية وحساب الارباح والخسائر للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2011م
-الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2011م
-أبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنصرم المنتهي في 31/12/2011م
-الموافقة على أختيار مراجع الحسابات المرشح من قبل لجنة المراجعة ،لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2012م والبيانات الربع السنوية وتحديد أتعابه.
-الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة والسيد عبد الرحمن التركي عضو مجلس الادارة والترخيص له بها لعام قادم .
- اعتماد قرار مجلس الادارة بعدم توزيع الارباح .
-أقرار لائحة أختيار أعضاء اللجنة التنفيذية ،وتحديد مدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة
-أقرار لائحة أختيار أعضاء لجنة التدقيق والمراجعة ،وتحديد مدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة
-أقرار لائحة أختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ،وتحديد مدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة
- أقرار سياسة معالجة تعارض المصالح المحتملة لاعضاء مجلس الادارة
- اقرار معايير واجراءات العضوية في مجلس الادارة .
يعتبر اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا اذا كان عدد الاسهم الممثلة فيه 50% من راسمال الشركة وفقا لاحكام المادة (32)من النظام الاساسي. يحق لكل مساهم حضور الجمعية العامة العادية وممارسة حقه بالتصويت على اساس صوت لكل سهم مادة (34) من النظام الاساسي ، كما يحق لكل مساهم توكيل اي مساهم اخر و التصويت نيابة عنه . ان نماذج التوكيلات متوفرة على موقع الشركة الالكتروني
www.alsagr.com ونود أن نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي: أنه يحق لكل مساهم حائز على (20) عشرين سهم على الأقل حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة على أن تكون الإنابة لمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة علماً بأن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2011م وتقرير مجلس الإدارة عن نفس العام معروضة بمقر الشركة الرئيسي ( الدمام شارع الملك خالد بناية التركي الدور الاول ) تحت طلب المساهمين يومياً في مواعيد العمل الرسمية من التاسعة صباحاً وحتى الرابعة والنصف عصراً طوال أيام الأسبوع ماعدا يومي الخميس والجمعة وأيام العطلات الرسمية وكذلك يمكن الحصول عليها من موقع الشركة الرسمي أو من خلال موقع تداول
على المساهمين الراغبين في الحضور أصالة عن أنفسهم أو نيابة عن موكليهم أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم بكشف الحضور وأن يحضروا معهم ما يثبت ملكياتهم للأسهم وهوياتهم الشخصية.
للمساهم الذي لا يستطيع الحضور أن يوكل مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة ويشترط لصحة التوكيل أن يكون خطياً وأن يتضمن اسم الوكيل رباعياً وأن يكون مصدقاً من الغرفة التجارية أو أحد البنوك على أن يكون التوكيل بمقر الشركة قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية وذلك على العنوان التالي الدمام شارع الملك خالد بناية التركي الدور الاول - فاكس رقم :038302296 ص.ب.: 3501 الخبر 31952
الارشيف