إعلانات الشركات
شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول ) تدعو مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثاني (إعلان تذكيري)
2010-05-24 16:09:44 1431-06-10
يسر مجلس إدارة شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول) أن يدعو السادة مساهمي الشركة الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثاني يوم السبت 15 جمادى الثاني 1431هـ الموافق 29 مايو 2010م في تمام الساعة الخامسة مساءاً بفندق شيراتون بمدينة الدمام، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1-الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس إدارة الشركة عن عام 2009م.
2-التصديق على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهي في 31/12/2009م.
3-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2009م.
4-الموافقة على منح عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ مازن خليفة اللاحق النعيمي مهلة ثلاثة أشهر لإنهاء أعماله المنافسة للشركة.
5-الموافقة على تعيين مراجع للحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي 2010م وتحديد أتعابهم السنوية والربع سنوية.
6-الموافقة على عدم توزيع أرباح عن العام المالي 2009م.
7-الموافقة على تعديل المادة 17 من النظام الأساسي للشركة .
8-الموافقة على تعديل المادة 20 من النظام الأساسي للشركة .
9-الموافقة على تعديل المادة 21 من النظام الأساسي للشركة .
10-الموافقة على تعديل المادة 22 من النظام الأساسي للشركة .
11-الموافقة على تعديل المادة 24 من النظام الأساسي للشركة .
12-الموافقة على تعديل المادة 25/2 من النظام الأساسي للشركة .
ونود أن نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
1-أنه يحق لكل مساهم حائز على (20) عشرين سهم على الأقل حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة.
2 -النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور عدد من المساهمين يمثلون (50%) على الأقل من رأس مال الشركة.
3-على المساهمين الراغبين في الحضور أصالة عن أنفسهم أو نيابة عن موكليهم أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم بكشف الحضور وأن يحضروا معهم ما يثبت ملكياتهم للأسهم وهوياتهم الشخصية.
4- للمساهم الذي لا يستطيع الحضور أن يوكل مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة ويشترط لصحة التوكيل أن يكون خطياً وأن يتضمن إسم الوكيل رباعياً وأن يكون مصدقاً من الغرفة التجارية أو أحد البنوك على أن يكون التوكيل بمقر الشركة قبل يومين عمل على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية وذلك على العنوان التالي: شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول) - ص.ب 2101 الجبيل31951 تليفون: 3581111 (03) -فاكس: 3581131 (03)
|