[لمسة شفاء]

تدعو شركة الاهلي للتكافل مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية
2010-03-23 15:39:47 1431-04-07

يسر مجلس إدارة شركة الأهلي للتكافل دعوة السادة المساهمين في الشركة الذين يملكون (20) عشرين سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والمقرر إنعقادها بمشيئة الله في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً من مساء يوم الاثنين 5 جمادى الأولى1431 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 19 ابريل 2010 م في فندق كراون بلازا بمدينة جدة.
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
أولأ: الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2009 م.
ثانياً: المصادقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقبي الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/2009م.
ثالثاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2009م.
رابعاً: الموافقة على تعيين مراقبي حسابات الشركة للعام المالي 2010م بناء على توصية لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية وتحديد أتعابهم .
خامساً: انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين السادة المرشحين و ذلك لعضوية مجلس الادارة في دورته الثانيه التي تبدأ من تاريخ 23 جمادى الآخرة 1431 هـ الموافق 6 يونيو 2010 م .
سادساً: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بخصوص قواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات و المكافآت ومدة عضويتهم و أسلوب عمل اللجنة.
سابعاً: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بخصوص قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم و أسلوب عمل اللجنة.
فعلى السادة المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور مع الإحاطة أن سجل الحضور سوف يقفل قبل نصف ساعة من بداية الاجتماع . كما يمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم أخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل مصدق من جهة رسمية على أن تصل جميع الوكالات لمقر الشركة قبل الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل . علماً بأن اجتماع الجمعية العامة العادية لا يكون صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل بحسب المادة (32) من النظام الأساسي للشركة.