[لمسة شفاء]

الشركة السعودية للأسماك تدعو مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية العاشرة (اعلان تذكيري) . 2010-04-25 08:47:51 1431-05-11

يتشرف مجلس الإدارة بدعوة حضرات المساهمين لحضور الجمعية العامة الغير عادية العاشرة للمساهمين في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الاربعاء 14/5/1431هـ الموافق 28/4/2010م بمبنى إدارة الشركة بالدمام وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1- الموافقة على الحسابات الختامية للشركة لعام 2009م وتقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009م
2- الموافقة على تقرير المحاسب القانوني عن حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في31/12/2009م
3- إبـراء ذمـة اعضاء مجلس الادارة.
4- الموافقة على إختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2010م، والبيانات المالية والربع سنوية وتحديد أتعابه
5- الموافقة على زيادة اعضاء مجلس الادارة من ثمانية اعضاء الى تسعة اعضاء وبالتالي تعديل النظام الاساسي للشركة المادة رقم (6) لتصبح كالتالي " يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من تسعة اشخاص بما فيهم الرئيس تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لاكثر من مرة ... )
6- الموافقة على انتخاب عضو جديد في مجلس ادارة الشركة ليصبح عدد الاعضاء 9 تسعة بدلاً من ثمانية اعضاء تختاره الجمعية من بين المرشحين
. وعلى كل مساهم يرغب في حضور اجتماع الجمعية بأي عدد كانت اسهمه الحضور قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله وأن يحضر معه بطاقة الأحوال وذلك للتحقق من شخصيته ، ويمكن لمن يتعذر حضوره أن يوكل عنه مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ( بتوكيل مصدق ) على أن تسلم الوكالات بمقر الشركة أو إرسالها على عنوان الشركة (ص.ب 6535 الدمام 31452. قبل موعد انعقاد الجمعية أعلاه بثلاث أيام على الأقل مع وجوب تصديق الوكالة من الغرفة التجارية أو أحدى البنوك أو جهة العمل مع إرفاق صورة من شهادة الأسهم أو ما يثبت ملكيتهم لها. علما بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور (50)% على الأقل