[يد النجر]

تدعو شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الأولى و غير العادية الأولى (اعلان تذكيري) روابط متعلقة
السعر المفصل
ملف الشركة
2009-04-01 15:40:44 1430-04-05

يسر مجلس إدارة شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" دعوة مساهمي الشركة الكرام لمن يملكون (20) سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الأولى و الغير عادية الأولى و المقرر عقدها بمشيئة الله في تمام الساعة الرابعة عصرا من يوم الأحد بتاريخ 9/4/1430هـ الموافق 5/4/2009م وسيكون الاجتماع في فندق الفورسيزون بالرياض , وذلك لمناقشة بنود جدول اعمال الجمعية العمومية العادية الأولى التالي:
(1) الاطلاع والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2008م.
(2) الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2008م.
(3) الموافقة على القوائم المالية للشركة كما هي في31/12/2008م.
(4) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال العام المالي 2008م.
(5) الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة القوائم المالية للعام المالي 2009م و تحديد أتعابه.
(6) المصادقة على اللائحة الصادرة من مجلس الإدارة والتي تحدد صلاحيات وطريقة عمل لجنة المراجعة.
(7)المصادقة على اللائحة الصادرة من مجلس الإدارة والتي تحدد صلاحيات وطريقة عمل لجنة الترشيحات والمكأفآت.
جدول الجمعية العمومية الغير عادية الأولى:
(1)تعديل المادة (19) من النظام الأساسي.
ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحضور شخصياً لمناقشة المواضيع المذكورة بعاليه أو توكيل غيرهم في الحضور نيابة عنهم بشرط أن يكون الموكل مساهماً من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها وموافاة الشركة بالتوكيل المصدق من الغرفة التجارية أو أحد البنوك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل ، مع مراعاة الحضور قبل الاجتماع بساعة على الأقل لإتمام إجراءات التسجيل مع أهمية احضار بطاقة الأحوال علماً بان النصاب القانوني لإنعقاد الجمعيتين كلا على حدة هو حضور 51% من راس المال