[لمسة شفاء]

تدعو شركة التأمين العربية التعاونية مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية. 2010-03-28 15:52:32 1431-04-12

يسر مجلس إدارة شركة التأمين العربية التعاونية (شركة مساهمة سعودية عامة) توجيه الدعوة إلى المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد بمشيئة الله عند الساعة الرابعة والنصف من يوم الأربعاء في الحادي والعشرين من جمادي الأول 1431هـ الموافق 5 مايو 2010م في قاعة الشيخ عبدالعزيز المقيرن، الغرفة التجارية الصناعية بالرياض.
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-
1)الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/ 2009م.
2)المصادقة على القوائم المالية وتقرير مراقبي الحسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2009م.
3)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية 2009م.
4)الموافقة على تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية 2010م ، من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة القوائم المالية وتحديد أتعابهم.
5)الموافقة على تعيين السيد فيصل محمد النويصر ممثلاً عن شركة أخوان السعودية التجارية في مجلس إدارة شركة التأمين العربية التعاونية بدلاً عن السيد فهد محمد النويصر.
6)الموافقة على لائحة سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة وقواعد إختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عملهم و قواعد إختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عملهم.
7)الموافقة على نقل وتسجيل الحصة في شركة نجم لخدمات التأمين بإسم شركة التأمين العربية التعاونية.
هذا ويوجه مجلس إدارة شركة التأمين العربية التعاونية عناية السادة المساهمين إلى أن لكل مساهم حائز على عشرين سهماً أو أكثر حق حضور إجتماع الجمعية العامة وله أن يوكل عنه مساهماً آخر لتمثيله في الإجتماع، على أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، وأن يتم إرسال التوكيل مصدقاً - إلى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد إنعقاد إجتماع الجمعية العامة. تجدر الإشارة إلى أن النصاب القانوني لإنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية هو حضور مساهمين يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل.